Антикоррупционная прокуратура сообщила 4 июля о завершении расследования по одному из эпизодов уголовного дела под общим названием «банковское мошенничество». Перед судом предстанут экс-губернатор и один из бывших вице-губернаторов Национального банка Молдовы (НБМ).
Как пояснили в прокуратуре, бывший глава Нацбанка и два его зама обвиняются в соучастии в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупных размерах, а также в отмывании денег в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения в пользу преступной организации.
Поясняется, что прокуроры выделили из основного дела под общим названием «банковское мошенничество» в отдельное производство дело против экс-губернатора и одного из заместителей главы НБМ. Расследование по этому эпизоду было завершено.
В случае с другим замом главы НБМ прокуратура уточняет, что расследование в его отношении пока не завершено, так как «он находится на лечении за пределами страны, что подтверждается документами, представленными адвокатом».
Антикоррупционная прокуратура с одобрения суда наложила арест на имущество экс-губернатора НБМ на сумму в 1,6 млн леев и на имущество одного из заместителей губернатора на сумму в 2,4 млн леев.
Так, согласно обвинительному заключению, в 2014 году бывший губернатор НБМ, а также два вице-губернатора, «действуя в интересах преступной организации во главе с Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали четко определенный план вывода средств в особо крупных размерах из национальной банковской системы».
«Прокуратура установила, что преступная организация во главе с Владимиром Плахотнюком состояла из нескольких организованных преступных группировок, в состав которых входили организованная преступная группа во главе с Вячеславом Платоном, преступная группа во главе с Владимиром Андронаки и организованная преступная группа во главе с Иланом Шором. » Последний де-факто через посредников контролировал банки «Unibank», «Banca Socială» и «Banca de Economii». Таким образом, в течение 2014 года губернатор НБМ, а также два заместителя губернатора НБМ, как лица, связанные с преступной организацией, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для получения денежных средств, находящихся в распоряжении этих трех банков. В том числе путем назначения в управление банков лиц, связанных с организованной преступной группировкой, возглавляемой Иланом Шором. Кроме того, они не вмешивались в незаконную деятельность этих банков«, — говорится в пресс-релизе прокуратуры.
По данным правоохранительных органов, члены преступной организации похитили в общей сложности более 2,5 млрд леев и «интегрировали их в правовой оборот Молдовы и других стран».
В данном уголовном деле Министерство финансов было признано потерпевшей стороной, а нанесенный ущерб оценивается в сумму более 13,5 млрд леев. Также Минфин признан гражданской стороной в предъявленном гражданском иске на сумму более 22,9 млрд леев.
