Команда экспертов Совета Европы “Moneyval” исследует ситуацию в Молдове с отмыванием денег и финансированием терроризма. Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип провел 1 октября встречу с этими экспертами, подтвердив готовность властей к продолжению внедрения международных стандартов в данной сфере.

«Я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным.

Мы готовы представить всю необходимую информацию, а там, где будут вопросы, мы на них ответим.

Мы предпримем все необходимые меры, чтобы не допустить отмывания денег и уклонения от налогов», – отметил премьер.

Оценочная миссия «Moneyval» будет находиться в нашей стране до 12 октября. Миссия проведет рабочие заседания с представителями учреждений, ответственных за предупреждение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отчет миссии будет представлен в первой половине 2019 года.

21 декабря 2017 года Национальный банк Молдовы (НБМ) обнародовал тезисы 2-го отчета «Kroll». Как и в первом документе, предоставленном компаниями «Kroll» и «Steptoe & Johnson», нанятыми Молдовой для раскрытия краж в банковской системе, во втором отчете говорится об Илане Шоре и группе из 77 компаний, связанных с ним, в качестве основных бенефициаров транзакций из трех банков: «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank».

Стоит отметить, что НБМ не стал публиковать полное расследование мошенничества в банковской системе, проведенное компаниями Kroll и Steptoe & Johnson, а лишь краткое содержание второго Доклада. Документ содержит 57 страниц и представляет схему кражи денег, называет страны, через которые они прошли или куда они прибыли. Тем не менее, имена виновников остаются загадкой.

Тем не менее, 26 декабря 2017 года, премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заявил, что прочел целиком доклад Kroll-2, представляющий подробности о банковском мошенничестве, и что знает имена лиц,  фигурирующих в данном докладе.

«Здесь должны высказаться силовые структуры, в первую очередь, Генеральная прокуратура. Я считаю, что это правильный подход, и вы видели, что сказали представители Kroll. Если опубликовать сейчас все имена этого доклада… то, я вас уверяю, что 90% этих имен это честные люди, но они просто оказались в этом круговороте. Вот почему эти имена нельзя оглашать… Я лишь одно хочу вам сказать: ответят все, кто виновен в этом мошенничестве. Можете быть уверены в этом», – обещал премьер в интервью репортеру TV 8.

В сентябре этого года стало известно, что будут заслушаны губернатор Национального банка Молдовы (НБМ) Серджиу Чокля, глава Национального антикоррупционного центра (НАЦ), Богдан Зумбряну, генеральный прокурор Эдуард Харунжен и прокурор прокуратуры Антикоррупции Виорел Морарь.

«С момента кражи века прошло четыре года. Люди должны знать, где эти деньги, потому что они заплатили за «Kroll 1» и «Kroll 2». Люди не знали настоящих героев этого беззакония», – отметил депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.

Позже, однако, сообщили, что прокуратура не будет заслушана.

Национальный банк Молдовы (НБМ) объявляет, что на март 2018 года было возвращено более 1 миллиарда 48 миллионов леев из миллиарда долларов, украденных из «Banca de Economii», «Unibank» и « Banca Socială». За первые три месяца этого года было восстановлено более 45 миллионов леев из этой суммы.

По данным НБМ, с 16 октября 2018 года, когда была отозвана лицензия трех банков, находящихся в процессе ликвидации, и до 31 марта 2018 года, большая часть денег была возвращена посредством погашения кредитов, предоставленных этими тремя банками, и посредством продажи залогов, полученных во владение обанкротившимися коммерческими банками.

Из общей суммы в 1 миллиард 48 миллионов 334,2 тысяч леев, восстановленных по настоящее время, более 817 миллионов леев было собрано от погашения кредитов и продажи залогов, а более 175 миллионов леев были возмещены за счет продажи основных средств и других активов после ликвидации трех коммерческих банков.

В период с ноября 2014 года по октябрь 2015 года, НБМ предоставил «Banca de Economii», «Unibank» и «Banca Socială» чрезвычайные кредиты под обеспечение государственными гарантиями, в общей сложности чуть более 14,12 миллиардов леев, а именно:

• «Banca de Economii» – 9,27 миллиардов леев;
• «Banca Socială» – 2,7 миллиардов леев;
• «Unibank» – 2,14 миллиардов леев.

Согласно пресс-релизу, выпущенному НБМ, как средства, доступные на счетах «Banca de Economii», «Unibank» и «Banca Socială», так и средства, начисленные впоследствии ликвидаторами, используются для покрытия расходов процесса ликвидации и урегулирования претенций по чрезвычайному кредиту.

НБМ объявляет, что с даты отзыва лицензий и по 31 марта 2018 года включительно, ликвидаторы банков выплатили Национальному банку и Министерству финансов часть задолженности по чрезвычайным кредитам, предоставленным банкам до назначения ликвидаторов, которые, согласно порядку урегулирования претенций, входят в первую очередь по претензиям к оплате.

В начале этого года НБМ заявил, что с 16 октября 2015 года по 31 декабря 2017 года было возмещено около 1 миллиарда 2 миллионов 596 тысяч леев из миллиарда, украденного из «Banca de Economii», «Unibank» и «Banca Socială» около четырех лет назад. Граждане Республики Молдова узнали об исчезновении денег из трех банков в конце 2014 года, сразу после парламентских выборов в ноябре.

Мошенничество с участием трех банковских учреждений осуществлялось в течение не менее 3 лет, между 2012-2014 годами. В результате, посредством предоставления мошеннических кредитов, из банковской системы было украдено около миллиарда долларов.

Ольга БУЛАТ