Бывший депутат Парламента Республики Молдова, он же – сын экс-президента Республики Молдова Петра Лучинского, и двое представителей одного из экономических агентов не так давно были задержаны по делу о мошенничестве в BEM, «Banca Socială» и «Unibank», сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). Место нахождения еще одного соучастника устанавливается. В настоящее время, офицеры НЦБК и антикоррупционной прокуратуры проводят ряд обысков в разных местах – в офисах компаний, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых.
Экс-депутат, вместе с тремя представителями одного из экономических агентов, подозревается в отмывании денег, нанесшем ущерб в особо крупных размерах трем банковским учреждениям. По данным источников в рамках следствия, речь идет о бывшем депутате, либерал-демократе Кирилле Лучинском.
Национальный центр по борьбе с коррупцией пишет, что бывший депутат, являясь управляющим и фактическим владельцем компаний ООО «Toast Delux» и «International Project Agency», с целью получения средств, выведенных из банковской системы РМ путем мошенничества, совместно с посредниками, якобы совершил преступление, состоявшее в отмывании денег.
«Между 2012-2014 гг. ряд оффшорных компаний, на основании фиктивных договоров на оказание консультационных услуг, перевели компании-нерезиденту «International Project Agency», со счетами, открытыми в Лихтенштейне, 440.000 долларов США. Вследствие анализа денежного следа, было установлено, что источником средств являются неблагонадежные кредиты, полученные в период 2012-2014 годов в BEM, «Unibank» и «Banca Socială» через оффшоры.
В 2013 году компания ООО «Toast Delux», бенефициаром которой является бывший депутат, получила в «Unibank» еще один кредит без залога, на сумму 5.000.000 леев (около 244 тыс. евро). Впоследствии эти средства были конвертированы и переведены, посредством группы компаний, компании-нерезиденту. В итоге, 401.650 долларов США попали на счета «Rouseau Alliance LP», которая, в свою очередь перевела деньги в Сбербанк (Banca de Economii), с целью уступки неблагонадежных кредитов», – сообщает НЦБК.
Если они будут признаны виновными, то все четверо рискуют получить наказание до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время, в отношении бывшего депутата ЛДПМ, Кирилла Лучинского, ведется расследование, также, по факту нарушения правового режима декларирования имущества, поскольку в своей декларации об имуществе он сокрыл данные о том, что является собственником компании, которая, как предполагается, была замешана в банковском мошенничестве.
