Platon a fost extrădat și a ajuns aseară la Chișinău. De ce este acuzat?
Veaceslav Platon, învinuit de fraude de 1 miliard de lei a fost extrădat autorităților de la Chișinău. Astăzi, acesta urmează să fie adus la Judecătoria Buiucani din capitală unde i se va aduce la cunoștință învinuirea, așa cum prevede procedura. Anterior, instanța a eliberat mandat de arest pentru 30 de zile pe numele controversatului om de afaceri.
Procurorii anticorupţie şi ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie afirmă că Veaceslav Platon a obţinut, prin scheme ilegale, 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014. Ilan Şor, care pe atunci conducea instituţia financiară, i-a fost complice. Din această cauză, Platon riscă ani grei de puşcărie, fiind acuzat de escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Reţinut în Ucraina în ziua în care autorităţile de la Chişinău l-au anunţat în căutare internaţională, Platon a fost extrădat în R. Moldova, chiar dacă avocaţii săi susţineau că extrădarea nu poate avea loc, pentru că cel supranumit „raiderul nr. 1 din spaţiul CSI” deţine cetăţenia Ucrainei, ţară care, deşi l-a reţinut, nu-şi extrădează cetăţenii.
Luni, 25 iulie 2016, Viorel Morari, şeful Procuraturii Anticorupţie, declara că procurorii au efectuat percheziţii la 5 agenţi economici şi la administorii acestora, la trei instituţii financiare, Victoriabank, Moldova Agroindbank (MAIB) şi Moldindconbank, dar şi la compania de asigurări Asito, căreia recent i s-a retras licenţa de activitate. Procurorii au căutat documente ce ar demonstra că Platon a beneficiat de bani din fraudarea Băncii de Economii a Moldovei (BEM). „În privinţa lui a fost eliberat mandat de arest pentru 30 de zile, fiind dat în căutare”, anunţa Morari.
Aseară, avocatul Ilia Novikov, care a preluat dosarul Platon preciza că există zvonuri că Platon urma să fie extrădat noaptea trecută. „Mâine (azi, n.r.) va avea loc o conferință de presă unde vom discuta împreună cu Andrei Shevchuk mai multe detalii și „cozile politicie” ale acestei istorii. Astăzi, 29 august, s-a strecurat un zvon, că, în pofida tuturor normelor legale, Veaceslav Platon ar putea fi transportat la Chișinău. Dacă mâine acest lucru se va dovedi a fi adevărat atunci asta va fi un semn foarte rău”, scria avocatul.
Miercuri, 27 iulie 2016, Viorel Morari şi Adrian Corcimari, şef adjunct al Serviciului Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului, CNA, au prezentat în detaliu schemele prin care Veaceslav Platon ar fi sustras, iniţial de la Victoriabank, iar ulterior de la BEM, pentru a deturna creditele de la Victoriabank, sute de milioane de lei. „Aproximativ 1 miliard de lei”, zice Viorel Morari. Procurorul a precizat că Platon figurează în două dosare penale pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, deschise în 2015, conexate pe 19 iulie 2016 într-un singur dosar.
Potrivit celor prezentate de Morari, schema a funcţionat în felul următor: În decembrie 2011 şi decembrie 2012, cinci firme, toate conduse de ucraineni, „Semgroup-Systems”, condusă de Oleksandr Illiushenko, „Infoart International”, condusă de Oleksii Romaniuk, „Neghina-Com”, condusă de Maksym Zviagin, „Cristal Impex”, condusă de Yurii Malikhatko, şi „Bogdan & CO”, condusă de Bohdan Kuchai, firmă cu sediul în Căuşeni, oraşul în care s-a născut Platon, au beneficiat de credite de la Victoriabank în sumă de 40 milioane de USD şi 123,9 milioane de lei. Banii au fost transferaţi la patru firme off-shore: „Augela Systems”, „Seabon Limited”, „Westburn Enterprises” şi „Caldon Holding”, firme care au fost implicate şi în spălarea celor 20 de miliarde USD din Rusia prin instanţele de judecată din R. Moldova. Tranzacţiile au avut loc prin intermediul băncii Trasta Komercbanka din Letonia, unde aveau conturi cele patru firme off-shore.
„Transferurile au fost făcute electronic. În ambele cazuri, atât al agenţilor economici care au obţinut credite de la Victoriabank, cât şi al firmelor din off-shore care au beneficiat de credite, accesarea a fost făcută de la aceeaşi adresă IP. Agenţii economici care au beneficiat de creditul de la Victoriabank erau gestionaţi de persoane interpuse, care, de facto, nu au avut intenţia creării firmelor şi desfăşurării unor activităţi economice. Beneficiar efectiv în acest caz, potrivit probelor administrate în cadrul urmăririi penale, este Veaceslav Platon”, a declarat Viorel Morari.
Creditele de la Victoriabank, rambursate cu banii de la BEM
platon foto retinereCa să obţină credite de la Victoriabank, cei cinci agenţi economici conduşi de cetăţeni ucraineni au pus în gaj acţiuni de la Moldindconbank, Asito, imobile din Moldova şi Federaţia Rusă. Creditele au fost contractate pentru o perioadă de patru ani, până în 2015. „Între timp, pentru a sustrage anumiţi bani de la BEM, două societăţi comerciale, care fac parte din grupul Şor, obţin credite în sumă de 53 milioane de euro”, precizează procurorul, făcând referire la firmele „Provolirom” SRL, condusă de o oarecare Ala Lala, şi la „Caritas Grup”, fondată şi condusă oficial de Andrei Nirauţa, o persoană dependentă de droguri, dată dispărută de familia sa, despre care ZdG scria anterior. Primul fondator al acestei firme a fost reprezentantul unui acţionar de la BEM, cetăţeanul rus Aleksei Kucherenko. Aceste firme, după ce au obţinut creditele, au transferat banii în off-shoruri. După mai multe tranzacţii succesive, banii ajung la un alt off-shore, care încheie un contract de fidejusiune (situaţia când o parte (fidejusor) se obligă faţă de o altă parte (creditor) să execute integral sau parţial, gratuit sau oneros, obligaţia debitorului) cu Victoriabank pentru garantarea restituirii împrumuturilor luate în 2011 şi 2012 de cei cinci agenţi economici conduşi de ucraineni afiliaţi lui Veaceslav Platon.
„Creditul urma să fie rambursat până în 2015, dar el este acoperit un pic mai repede, la sfârşit de 2014”, precizează şeful PA. „Astfel, creditul de la Victoriabank a fost rambursat din banii BEM, care se afla atunci într-o situaţie precară. Atunci, la BEM au fost plasate mijloace financiare de la alte două bănci, MAIB şi Moldindconbank. Banii respectivi au fost sustraşi şi cu ei s-a achitat creditul de la Victoriabank, iar ulterior, statul a acoperit lipsurile”, explică procurorul. „De exemplu, dacă dvs. aţi avea un cunoscut infantil, care nu se orientează prea bine, îi acordaţi o sumă de bani, ca împrumut. Dar, suma respectivă, împreună cu el, o folosiţi pentru distracţii proprii. Sau vă cumpără ceva, sau mergeţi într-o călătorie, toate achitate din banii pe care dvs. i-aţi împrumutat amicului. Toate astea pentru că, ştiind că acest cunoscut are nişte părinţi bogaţi, sau un frate, care, într-o eventualitate, va achita datoria. Reiese că banii pe care dvs. i-aţi transmis acestui cunoscut i-aţi utilizat tot în folosul dvs., ulterior invocând faţă de rudele prietenului să vă întoarcă banii pe care i-aţi împrumutat”, explică Morari. „E o procedură clasică de spălare de bani”, explică Adrian Corcimari. „Pentru a deghiza aceste tranzacţii şi a complica aflarea persoanelor din spatele lor, toate firmele din grupul Platon au fost gestionate de persoane din Ucraina, de obicei din pături social-vulnerabile. La grupul Şor s-a făcut uz de persoane din Federaţia Rusă, la fel, interpuse, pentru a deghiza persoanele reale care au gestionat aceste companii off-shore”, a precizat Corcimari.
Altă schemă: Banii de la BEM pentru acţiuni de la Asito şi MAIB
schema morari 1Împreună cu Morari, acesta a prezentat câteva contracte de fidejusiune prin care Platon ar fi garantat, la Victoriabank, pentru fiecare din cei cinci agenţi economici care au luat în 2011 şi 2012 credite, că va restitui banii. „E cum ar fi ca dvs, doi jurnalişti, împrumutaţi bani unul de la altul şi eu vin să garantez că-i restituiţi… Reiese că cel care a garantat e şi beneficiarul creditelor respective, el fiind obligat să restituie banii, care până la urmă au fost întorşi din banii BEM”, afirmă Viorel Morari. Cei doi oficiali de la PA şi CNA au prezentat şi încheieri ale executorilor judiciari privind încasarea în folosul unor agenţi economici din zone off-shore implicaţi în schemă, „Westburn Enterprises” sau Augela Sistems, a 740 milioane USD şi, respectiv, a 500 milioane USD, în dosarul spălării celor 20 de miliarde USD din Rusia prin intermediul instanţelor de judecată din Moldova. „Asta arată legătura dintre creditele luate de la Victoriabank şi spălarea de bani prin intermediul instanţelor din Moldova”, susţine procurorul.
Cei doi au prezentat şi altă schemă, similară cu prima, al cărui beneficiar ar fi, la fel, Veaceslav Platon. Astfel, în noiembrie 2014, „Voximar Com”, condusă de un oarecare Sergiu Istrati, şi „Provolirom”, administrată de Ala Lala, obţin de la BEM credite în valoare de 425 milioane de lei. „Doi agenţi economici iau credite, parcurg un anumit drum, iar ulterior banii ajung la un singur beneficiar. Aici, banii au fost în off-shore, apoi la Trasta Comercbank şi apoi iar la firme off-shore, care investesc în compania de asigurări Asito sau achiziţionează un număr de acţiuni de la MAIB. „Astfel având loc legalizarea banilor sustraşi de la BEM. Atât la Asito cât şi la MAIB beneficiarul efectiv a fost Veaceslav Platon, care a urmărit dobândirea banilor de la BEM”, mai spune procurorul Morari, menţionând că, în ambele scheme, Ilan Şor, care era în noiembrie 2014 preşedinte al Consiliului de Administraţie al BEM, a fost complicele lui Platon.
