Percheziții la o agenție de turism într-un dosar de spălare a banilor în proporții deosebit de mari. Ar fi implicate firme din Emirate și Bulgaria Justiție 7 noiembrie
VIDEO Ce pedepse riscă „activiștii” și „simpatizanții” care participă în schemele coordonate de „organizația criminală Șor”? Justiție 3 octombrie
Opt cetățeni ucraineni, arestați la Chișinău pentru că ar fi fost implicați într-o schemă prin care ar fi obținut circa 3 milioane de lei. Ar fi luat bani pentru vehicule de teren de la peste 100 de militari aflați pe frontul din Ucraina și nu le-ar mai fi livrat Justiție 14 august
VIDEO Operațiunea „Deep fake”: rezultatele celor 60 de percheziții din R. Moldova și Ucraina. Peste 55 de persoane din România au rămas fără bani Justiție 8 august
Noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor: Limită de 10 000 de euro pentru plățile în numerar Extern 25 aprilie
O schemă de spălare de bani, destructurată de polițiști: oamenii erau invitați să investească în acțiuni financiare pe așa-zise „burse de valori internaționale” Justiție 18 aprilie
Prejudiciu de peste 6,5 milioane de euro: Grup criminal organizat, specializat în fraude informatice și spălarea banilor, reținut de PA Ştiri 2 februarie
Percheziții într-un dosar de spălare de bani, efectuate de CNA și SIS. Un grup criminal organizat ar fi operat tranzacții suspecte, introducând în țară mii de euro și dolari Justiție 27 dec. 2023
Un bărbat cercetat de CNA într-un dosar de spălare de bani a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău Justiție 14 dec. 2023
Curtea de Apel Chișinău menține o decizie a primei instanțe de confiscare a peste 28 de milioane de lei, într-un dosar de spălare de bani Justiție 4 dec. 2023
Mai multe persoane din R. Moldova ar fi creat o platformă fictivă de tranzacționare a criptomonedelor, copiată după o companie cu renume. Clienții ar fi fost prejudiciați cu aproape 4 milioane de lei Justiție 24 nov. 2023
Percheziții în nordul țării: Membrii unui grup infracțional suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani au fost reținuți de polițiști Justiție 18 aug. 2023
Soțul deputatei care a părăsit PSRM și a aderat la partidul Renaștere, cercetat într-un dosar de corupere și spălare de bani, plasat în arest preventiv Justiție 4 aug. 2023
Doisprezece cetățeni ai R. Moldova, bănuiți într-un dosar de spălare de bani gestionat de autoritățile din România. Percheziții efectuate în Chișinău și Anenii Noi Justiție 7 dec. 2022
DOC Cumnatul lui Filat luptă pentru a fi eliberat din închisoare înainte de termen. Ce a decis prima instanță Justiție 12 iun. 2018
VIDEO Gest de solidaritate la 1 000 de zile de război în Ucraina: Scuarul Parlamentului, iluminat în culorile drapelului ucrainean Politic 2 zile în urmă
LIVE TEXT Președintele polonez a numit convorbirea telefonică a cancelarului german cu Putin „o greșeală”. Război în Ucraina, ziua 999 Extern 3 zile în urmă
Biden permite Ucrainei să folosească arme americane pentru a lovi în interiorul Rusiei. Zelenski: „Rachetele vor vorbi de la sine” Extern 3 zile în urmă
LIVE TEXT Atacul cu drone și rachete al Rusiei s-a soldat cu victime, 2 persoane au fost ucise și 7 rănite, inclusiv doi copii. Război în Ucraina, ziua 998 Ştiri 4 zile în urmă
LIVE TEXT Zelenski: Este cert că războiul se va termina mai repede cu politicile echipei care va conduce acum Casa Albă. Război în Ucraina, ziua 997 Extern 5 zile în urmă
LIVE TEXT Zelenski comentează discuția dintre Scholz și Putin: „Doar o mulțime de cuvinte”. Război în Ucraina, ziua 996 Extern 6 zile în urmă
LIVE TEXT O femeie neînarmată, executată de soldații ruși în timp ce mergea pe o stradă din Donețk, susțin procurorii ucraineni. Război în Ucraina, ziua 995 Extern 7 zile în urmă
LIVE TEXT Un ofițer superior din marina rusă a fost ucis într-un atentat cu mașină-capcană, revendicat de Kiev. Război în Ucraina, ziua 994 Extern 13 noiembrie
LIVE TEXT Armata rusă dislocă grupuri de asalt în regiunea Zaporijjea, afirmă autoritățile militare ucrainene. Război în Ucraina, ziua 993 Extern 12 noiembrie
LIVE TEXT Împușcarea a doi prizonieri ucraineni în regiunea Kursk: Procuratura lansează o anchetă. Război în Ucraina, ziua 992 Extern 11 noiembrie
LIVE TEXT Ucraina atacă Moscova cu 32 de drone, cel mai mare atac asupra capitalei Rusiei. Război în Ucraina, ziua 991 Extern 10 noiembrie
LIVE TEXT Odesa, atacată a treia seară la rând. Forțele ruse se apropie de un oraș cheie. Război în Ucraina, ziua 990 Ştiri 9 noiembrie
