750 de mii de lei – prejudiciul moral pe care statul este obligat să-l plătească judecătorului Garri Bivol, scos de sub urmărire penală în dosarul Laundromat Justiție
O rețea infracțională implicată în escrocherii și spălare de bani este în vizorul oamenilor legii. Au fost reținute 12 persoane Justiție
Un alt cetățean ucrainean, căutat în dosarul privind schema de înșelare a 40 de militari, plasat în arest după ce ar fi încercat să părăsească R. Moldova Justiție
Un inculpat în dosarul fraudelor de la BEM, condamnat la peste 6 ani de închisoare. Un alt bărbat a fost achitat Justiție
Percheziții într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător: este vizat un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana Justiție
Percheziții la o agenție de turism într-un dosar de spălare a banilor în proporții deosebit de mari. Ar fi implicate firme din Emirate și Bulgaria Justiție
VIDEO Ce pedepse riscă „activiștii” și „simpatizanții” care participă în schemele coordonate de „organizația criminală Șor”? Justiție
Opt cetățeni ucraineni, arestați la Chișinău pentru că ar fi fost implicați într-o schemă prin care ar fi obținut circa 3 milioane de lei. Ar fi luat bani pentru vehicule de teren de la peste 100 de militari aflați pe frontul din Ucraina și nu le-ar mai fi livrat Justiție
VIDEO Operațiunea „Deep fake”: rezultatele celor 60 de percheziții din R. Moldova și Ucraina. Peste 55 de persoane din România au rămas fără bani Justiție
Noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor: Limită de 10 000 de euro pentru plățile în numerar Extern
O schemă de spălare de bani, destructurată de polițiști: oamenii erau invitați să investească în acțiuni financiare pe așa-zise „burse de valori internaționale” Justiție
Prejudiciu de peste 6,5 milioane de euro: Grup criminal organizat, specializat în fraude informatice și spălarea banilor, reținut de PA Ştiri
Percheziții într-un dosar de spălare de bani, efectuate de CNA și SIS. Un grup criminal organizat ar fi operat tranzacții suspecte, introducând în țară mii de euro și dolari Justiție
Un bărbat cercetat de CNA într-un dosar de spălare de bani a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău Justiție
Curtea de Apel Chișinău menține o decizie a primei instanțe de confiscare a peste 28 de milioane de lei, într-un dosar de spălare de bani Justiție
Criză energetică: Primăria Chișinău cere compensații de 177 de milioane de lei de la bugetul de stat. Răspunsul autorităților centrale Nou Politic
Cititorul de gardă Ne dorim să trăim mai bine, dar pentru asta să lupte alții, nu noi Cititorul de gardă
(Re)compensații de sute de milioane pentru zona de securitate sau de ce timp de 30 de ani satele din zona de securitate n-au fost conectate la rețeaua de gaze de pe malul drept Dosar
ANRE introduce prețuri diferențiate. „Premier Energy” nu a decis cum va colecta informațiile și cine ar trebui să cumpere contoarele care ar stabili consumul diferențiat de energie electrică Ştiri
