Noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor: Limită de 10 000 de euro pentru plățile în numerar Extern 25 aprilie
O schemă de spălare de bani, destructurată de polițiști: oamenii erau invitați să investească în acțiuni financiare pe așa-zise „burse de valori internaționale” Justiție 18 aprilie
Prejudiciu de peste 6,5 milioane de euro: Grup criminal organizat, specializat în fraude informatice și spălarea banilor, reținut de PA Ştiri 2 februarie
Percheziții într-un dosar de spălare de bani, efectuate de CNA și SIS. Un grup criminal organizat ar fi operat tranzacții suspecte, introducând în țară mii de euro și dolari Justiție 27 dec. 2023
Un bărbat cercetat de CNA într-un dosar de spălare de bani a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău Justiție 14 dec. 2023
Curtea de Apel Chișinău menține o decizie a primei instanțe de confiscare a peste 28 de milioane de lei, într-un dosar de spălare de bani Justiție 4 dec. 2023
Mai multe persoane din R. Moldova ar fi creat o platformă fictivă de tranzacționare a criptomonedelor, copiată după o companie cu renume. Clienții ar fi fost prejudiciați cu aproape 4 milioane de lei Justiție 24 nov. 2023
Percheziții în nordul țării: Membrii unui grup infracțional suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani au fost reținuți de polițiști Justiție 18 aug. 2023
Soțul deputatei care a părăsit PSRM și a aderat la partidul Renaștere, cercetat într-un dosar de corupere și spălare de bani, plasat în arest preventiv Justiție 4 aug. 2023
Doisprezece cetățeni ai R. Moldova, bănuiți într-un dosar de spălare de bani gestionat de autoritățile din România. Percheziții efectuate în Chișinău și Anenii Noi Justiție 7 dec. 2022
DOC Cumnatul lui Filat luptă pentru a fi eliberat din închisoare înainte de termen. Ce a decis prima instanță Justiție 12 iun. 2018
Cum explică șeful PA că dosarul penal pe numele executorului „cu nouă vieți” nu a fost trimis în judecată Justiție 11 ian. 2018
După 6 ani, Gorbunțov a revenit în R. Moldova, dar nu ca inculpat, ci ca victimă. A fost audiat de procurori, după care a mers la Publika TV Justiție 30 nov. 2017
LIVE Ședința Guvernului: mai multe numiri în instituțiile subordonate Ministerului Justiției, dar aceiași directori Extern 21 iunie
Editorial De ce pentru mai mulți absolvenți copiatul la examene pare a fi singura salvare? Editoriale 20 iunie
Trăind de gardă Deținut transgender – dublu condamnat în închisoare de către „oamenii cu epoleți” Social 15 iunie
Vox Indemnizații unice și compensarea mai multor cheltuieli de întreținere: cât de atractivă este oferta? Politic 14 iunie