Un alt administrator, condamnat la 6 ani de închisoare pentru spălare de bani din Banca de Economii Justiție
Un bărbat din Tiraspol a fost reținut, suspectat că a însușit circa 5 milioane de dolari prin încălcarea dreptului de autor Justiție
Administratorul unei companii, condamnat pentru complicitate la spălarea banilor din Banca de Economii: doi ani de închisoare și confiscarea a peste 1,46 milioane de lei Justiție
750 de mii de lei – prejudiciul moral pe care statul este obligat să-l plătească judecătorului Garri Bivol, scos de sub urmărire penală în dosarul Laundromat Justiție
O rețea infracțională implicată în escrocherii și spălare de bani este în vizorul oamenilor legii. Au fost reținute 12 persoane Justiție
Un alt cetățean ucrainean, căutat în dosarul privind schema de înșelare a 40 de militari, plasat în arest după ce ar fi încercat să părăsească R. Moldova Justiție
Un inculpat în dosarul fraudelor de la BEM, condamnat la peste 6 ani de închisoare. Un alt bărbat a fost achitat Justiție
Percheziții într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător: este vizat un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana Justiție
Percheziții la o agenție de turism într-un dosar de spălare a banilor în proporții deosebit de mari. Ar fi implicate firme din Emirate și Bulgaria Justiție
VIDEO Ce pedepse riscă „activiștii” și „simpatizanții” care participă în schemele coordonate de „organizația criminală Șor”? Justiție
Opt cetățeni ucraineni, arestați la Chișinău pentru că ar fi fost implicați într-o schemă prin care ar fi obținut circa 3 milioane de lei. Ar fi luat bani pentru vehicule de teren de la peste 100 de militari aflați pe frontul din Ucraina și nu le-ar mai fi livrat Justiție
VIDEO Operațiunea „Deep fake”: rezultatele celor 60 de percheziții din R. Moldova și Ucraina. Peste 55 de persoane din România au rămas fără bani Justiție
Noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor: Limită de 10 000 de euro pentru plățile în numerar Extern
O schemă de spălare de bani, destructurată de polițiști: oamenii erau invitați să investească în acțiuni financiare pe așa-zise „burse de valori internaționale” Justiție
LIVE TEXT În Sumî, rușii au lovit un magazin în care se coceau cozonaci de Paști. O persoană a fost ucisă. Război în Ucraina, ziua 1150 Nou Extern
LIVE TEXT Trump anunță un termen limită pentru răspunsul Rusiei privind încetarea focului. Război în Ucraina, ziua 1149 Nou Extern
LIVE TEXT Rușii au atacat Hersonul. O persoană a decedat, trei au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1148 Extern
LIVE TEXT Zelenski: Ucraina este pregătită să plătească 15 miliarde de dolari pentru sisteme antiaeriene Patriot. Război în Ucraina, ziua 1147 Extern
LIVE TEXT Orașul Sumî, atacat de forțele ruse din nou, la o zi după moartea a 35 de persoane. Război în Ucraina, ziua 1146 Extern
LIVE TEXT Mai mulți lideri europeni au condamnat atacul Rusiei asupra Sumî. Război în Ucraina, ziua 1145 Extern
LIVE TEXT Aliații Ucrainei promit un sprijin militar de 21 de miliarde de euro pentru Kiev. Război în Ucraina, ziua 1143 Extern
Trimisul american discută cu Putin despre Ucraina, în timp ce Trump cere Moscovei să „se pună în mișcare” Extern
LIVE TEXT Un atac cu rachete rusești în Dnipro a ucis o persoană, iar altele 8 sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1142 Extern
LIVE TEXT OHCHR: Atacul cu rachete al Rusiei aupra orașului Krîvîi Rih – cel mai sângeros atac împotriva copiilor de la începutul războiului. Război în Ucraina, ziua 1140 Extern
LIVE TEXT Zelenski a denunţat reacţia „slabă” a ambasadei SUA în Ucraina la atacul mortal produs în Krîvîi Rih. Război în Ucraina, ziua 1137 Social
LIVE TEXT Bilanțul morților din Krîvîi Rih a crescut la 16, dintre care 6 sunt copii. Război în Ucraina, ziua 1136 Extern
