Un alt administrator, condamnat la 6 ani de închisoare pentru spălare de bani din Banca de Economii Justiție
Un bărbat din Tiraspol a fost reținut, suspectat că a însușit circa 5 milioane de dolari prin încălcarea dreptului de autor Justiție
Administratorul unei companii, condamnat pentru complicitate la spălarea banilor din Banca de Economii: doi ani de închisoare și confiscarea a peste 1,46 milioane de lei Justiție
750 de mii de lei – prejudiciul moral pe care statul este obligat să-l plătească judecătorului Garri Bivol, scos de sub urmărire penală în dosarul Laundromat Justiție
O rețea infracțională implicată în escrocherii și spălare de bani este în vizorul oamenilor legii. Au fost reținute 12 persoane Justiție
Un alt cetățean ucrainean, căutat în dosarul privind schema de înșelare a 40 de militari, plasat în arest după ce ar fi încercat să părăsească R. Moldova Justiție
Un inculpat în dosarul fraudelor de la BEM, condamnat la peste 6 ani de închisoare. Un alt bărbat a fost achitat Justiție
Percheziții într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător: este vizat un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana Justiție
Percheziții la o agenție de turism într-un dosar de spălare a banilor în proporții deosebit de mari. Ar fi implicate firme din Emirate și Bulgaria Justiție
VIDEO Ce pedepse riscă „activiștii” și „simpatizanții” care participă în schemele coordonate de „organizația criminală Șor”? Justiție
Opt cetățeni ucraineni, arestați la Chișinău pentru că ar fi fost implicați într-o schemă prin care ar fi obținut circa 3 milioane de lei. Ar fi luat bani pentru vehicule de teren de la peste 100 de militari aflați pe frontul din Ucraina și nu le-ar mai fi livrat Justiție
VIDEO Operațiunea „Deep fake”: rezultatele celor 60 de percheziții din R. Moldova și Ucraina. Peste 55 de persoane din România au rămas fără bani Justiție
Noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor: Limită de 10 000 de euro pentru plățile în numerar Extern
O schemă de spălare de bani, destructurată de polițiști: oamenii erau invitați să investească în acțiuni financiare pe așa-zise „burse de valori internaționale” Justiție
LIVE TEXT Atacul rusesc asupra Hersonului încalcă termenii de încetare a focului energetic, spune Zelenski. „Ar trebui să fie o reacție din partea SUA”. Război în Ucraina, ziua 1128 Extern
LIVE TEXT Forțele ruse au bombardat un sat din Donețk: o femeie și copilul său de 3 ani au fost uciși, iar o adolescentă a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1126 Extern
LIVE TEXT Un copil de cinci ani printre cei trei morți în atacul cu drone rusești asupra Kievului. Război în Ucraina, ziua 1124 Extern
LIVE TEXT Zelenski: De la începutul războiului am returnat peste 4300 de oameni din captivitatea Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1122 Extern
LIVE TEXT Americanii se întâlnesc luni în Arabia Saudită și cu rușii, și cu ucrainenii. Război în Ucraina, ziua 1121 Extern
LIVE TEXT Zelenski, după discuția Trump-Putin: „Acordurile lor nu funcționează, cel puțin pentru moment”. A 1119-a zi de război în Ucraina Extern
LIVE TEXT Zelenski: Armata ucraineană nu este încercuită la Kursk. Război în Ucraina, ziua 1116 Extern
LIVE TEXT Operațiunea Ucrainei în Kursk s-a încheiat, anunță Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1115 Extern
Putin a răspuns la apelul lui Trump de a cruța viețile militarilor ucraineni din Kursk. Ucraina neagă că soldații săi ar fi înconjurați de armata rusă Extern
