O rețea infracțională implicată în escrocherii și spălare de bani este în vizorul oamenilor legii. Au fost reținute 12 persoane Justiție
Un alt cetățean ucrainean, căutat în dosarul privind schema de înșelare a 40 de militari, plasat în arest după ce ar fi încercat să părăsească R. Moldova Justiție
Un inculpat în dosarul fraudelor de la BEM, condamnat la peste 6 ani de închisoare. Un alt bărbat a fost achitat Justiție
Percheziții într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător: este vizat un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana Justiție
Percheziții la o agenție de turism într-un dosar de spălare a banilor în proporții deosebit de mari. Ar fi implicate firme din Emirate și Bulgaria Justiție
VIDEO Ce pedepse riscă „activiștii” și „simpatizanții” care participă în schemele coordonate de „organizația criminală Șor”? Justiție
Opt cetățeni ucraineni, arestați la Chișinău pentru că ar fi fost implicați într-o schemă prin care ar fi obținut circa 3 milioane de lei. Ar fi luat bani pentru vehicule de teren de la peste 100 de militari aflați pe frontul din Ucraina și nu le-ar mai fi livrat Justiție
VIDEO Operațiunea „Deep fake”: rezultatele celor 60 de percheziții din R. Moldova și Ucraina. Peste 55 de persoane din România au rămas fără bani Justiție
Noi norme ale UE pentru combaterea spălării banilor: Limită de 10 000 de euro pentru plățile în numerar Extern
O schemă de spălare de bani, destructurată de polițiști: oamenii erau invitați să investească în acțiuni financiare pe așa-zise „burse de valori internaționale” Justiție
Prejudiciu de peste 6,5 milioane de euro: Grup criminal organizat, specializat în fraude informatice și spălarea banilor, reținut de PA Ştiri
Percheziții într-un dosar de spălare de bani, efectuate de CNA și SIS. Un grup criminal organizat ar fi operat tranzacții suspecte, introducând în țară mii de euro și dolari Justiție
Un bărbat cercetat de CNA într-un dosar de spălare de bani a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău Justiție
Curtea de Apel Chișinău menține o decizie a primei instanțe de confiscare a peste 28 de milioane de lei, într-un dosar de spălare de bani Justiție
Mai multe persoane din R. Moldova ar fi creat o platformă fictivă de tranzacționare a criptomonedelor, copiată după o companie cu renume. Clienții ar fi fost prejudiciați cu aproape 4 milioane de lei Justiție
LIVE TEXT Trei persoane au fost ucise și alte patru rănite, în urma unui atac rusesc asupra raionului Kupeansk. Război în Ucraina, ziua 1030 Extern
LIVE TEXT Zelenski se întâlneşte la Bruxelles cu şeful NATO şi cu lideri europeni pentru discuţii înainte de întoarcerea lui Trump la Casa Albă. Război în Ucraina, ziua 1029 Extern
LIVE TEXT Donald Tusk: „Pregătim un alt pachet de ajutor pentru Ucraina, care va fi gata în ianuarie”. Război în Ucraina, ziua 1028 Extern
AGERPRES „Te pui jos şi te rogi o secundă – două, până cade obuzul”. Mărturisirile unui român care s-a aflat în prima linie a frontului pentru apărarea Ucrainei Extern
Cine a fost Igor Kirillov și de ce el ar fi devenit ținta Serviciilor de securitate ale Ucrainei? Extern
LIVE TEXT Trump afirmă că s-au înregistrat „mici progrese” pe calea spre încheierea războiului. Război în Ucraina, ziua 1027 Extern
LIVE TEXT Ucraina a distrus în regiunea Zaporijjea un tren rusesc cu 40 de cisterne de combustibil, scrie presa de la Kiev. Ziua 1026 a agresiunii militare ruse la scară largă în Ucraina Extern
LIVE TEXT Peste 2 000 de militari ucraineni au fost otrăviți cu substanțe chimice folosite de Rusia pe câmpul de luptă. Război în Ucraina, ziua 1024 Extern
LIVE TEXT Rusia și Ucraina vor face schimb de colete pentru prizonieri în ajunul Anului Nou. Război în Ucraina, ziua 1023 Extern
LIVE TEXT Zelenski: „Rușii au ucis 50 de preoți ucraineni și au distrus aproape 700 de biserici”. Război în Ucraina, ziua 1022 Extern
LIVE TEXT Trezoreria SUA a anunțat deblocarea unui împrumut de 20 de miliarde de dolari în beneficiul Ucrainei, care va fi rambursat din activele rusești înghețate. Război în Ucraina, ziua 1021 Extern
