Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău, în cadrul unui dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratul Național de Investigații (INI) au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul unei rețele de restaurante din capitală, anunță Poliția într-un comunicat. Potrivit anchetei, acesta, împreună cu administratorii localurilor și contabila, a creat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani.
Datele anchetei arată că agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, în perioada 2021- 2023, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se, astfel, de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu peste 13 980 000 de lei.
Oamenii legii au percheziționat domiciliile, unitățile de transport, dar și localurile care aparțin agentului economic.
„Au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din mun. Chișinău, unde se păstra informație despre activitatea infracțională a figuranților, laptopuri și telefoane mobile”, se arată în comunicat.
Investigarea schemei de spălare a banilor și de evaziune fiscală este în desfășurare.
