Detalii despre perchezițiile din sudul țării. A fost reținut contabilul unei companii care gestionează mai multe stații PECO
Perchezițiile din 21 noiembrie din regiunea de Sud a țării, într-o cauză de evaziune fiscală și spălare de bani, au fost efectuate la companii care gestionează stații PECO în sudul țării, anunță Poliția R. Moldova.
În urma acțiunilor desfășurate, oamenii legii au stabilit că comercializarea benzinei, motorinei și gazului lichefiat de la stațiile de alimentare din Basarabeasca, Cantemir, Comrat și Vulcănești avea loc fără licență de la Agenţia Naţională de Reglementare în Energetică (ANRE), compania generând astfel în mod ilegal un venit de peste 3 300 000 lei.
În cadrul urmăririi penale în dosarul penal, care potrivit comunicatului Poliției a fost pornită în iulie 2024, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a obținut mandatul judecătoresc pentru percheziții în mai multe locațități din regiunea sudică. Astfel, joi, 21 noiembrie, cu sprijinul angajaților „Fulger” oamenii legii au descins cu percheziții la administratoarea companiei.
„Acolo, au fost ridicate inclusiv peste 3,8 tone de benzină A95 și peste 3,5 tone de motorină euro 5, fără însă ca directorul companiei să prezinte acte de proveniență ale acestora; contracte, documente și înscrisuri de ciornă care ar avea relevanță urmăririi penale; un calculator; pașaportul privind sistemul de măsurare și evidență fiscală, în care nu corespund sigiliile; dar și peste 800 000 lei cu privire la care însă administratoarea nu a prezentat dovezi că ar fi câștigați legal”, informează Poliția.
Suplimentar, în cadrul percheziției au fost stabilite încălcări privind drepturile consumatorilor. Printre acestea, se numără lipsa marcajului la buletinul de verificare a sistemului de măsurare, faptul că cantitatea de produse petroliere nu s-a încadrat în limitele admisibile la pompă, iar rezervoarele stațiilor PECO nu sunt verificate metrologic.
Urmare a perchezițiilor, a fost reținut contabilul companiei, iar administratoarea este cercetată în stare de libertate, cu asigurarea garanțiilor procedurale și a prezumției nevinovăției, potrivit legii.
