Un bărbat a fost reținut după ce a refuzat să înregistreze bunuri în valoarea de circa 13 milioane de lei pe numele unei companii a unui investitor din Israel
Un bărbat din capitală a fost reținut după ce a refuzat să înregistreze pe numele companiei din Chișinău a unui investitor din Israel imobilele și alte bunuri în valoare de circa 13 milioane de lei, cumpărate de victimă prin intermediul bănuitului, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Ofițerii Direcției investigații Centru a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale au fost implicate în perchezițiile în domiciliul și mașina bănuitului.
„Casele și apartamentele au fost cumpărate de bărbatul din Israel în perioada anilor 2007-2011, atât în Chișinău, cât și în suburbii, precum și în Criuleni și Orhei. Acesta a hotărât să facă achizițiile, după ce din anumite motive a renunțat la investiția într-o fabrică din Moldova. În context, acesta a consultat un anunț de prestare a serviciilor juridice al bănuitului cu vârsta de peste 50 de ani, care însă ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional specializat în escrocherii și falsificarea actelor oficiale. Relația profesională a acestora a evoluat, iar cetățeanul străin i-a încredințat cumpărarea în Moldova a mai multor bunuri, fără însă să le înregistreze pe numele cetățeanului străin. Între timp, bănuitul a și oferit câteva din acestea în chirie, fără știrea victimei”, se arată în comunicatul IGP.
Sursa citată scrie că pe parcursul anului 2024, cetățeanul străin care-i încredințase cumpărarea bunurilor de peste 600 de mii euro, i-a cerut bănuitului să le înregistreze pe compania nou-creată în Chișinău în domeniul imobiliar. „Bănuitul, însă, a refuzat să o facă, astfel încât bunurile rămân înregistrate pe numele său chiar dacă investițiile au fost făcute de victima din Israel. Drept urmare, cetățeanul străin l-a reclamat autorităților”, precizează poliția.
Oamenii legii spun că în urma perchezițiilor de la domiciliul și automobilul bănuitului, au fost ridicate inclusiv contracte care indică spre vinovăția acestuia în comiterea escrocheriei. Acesta a fost reținut, după care a început să coopereze cu oamenii legii.
