Un alt administrator, condamnat la 6 ani de închisoare pentru spălare de bani din Banca de Economii
Administratorul unei companii a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari (art.243 alin.(3) lit. b) din Codul penal). Astfel, instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 ani cu executare, fiind menținută măsura preventivă-arestarea preventivă, până când sentința va deveni definitivă.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), cauza penală nominalizată a fost disjunsă din cauza penală primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024.
Conform probelor prezentate în instanță, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 700 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv pe ale companiei pe care o gestiona inculpatul, astfel urmărind deghizarea banilor proveniți dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în anul 2011, în sumă de 4 400 000 de lei.
Prin sentința pronunțată la 24 martie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a fost admisă acțiunea civilă formulată de BC „Banca de Economii” SA, fiind dispusă încasarea din contul inculpatului a sumei de 2 700 000 de lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune. Totodată, instanța a mai dispus confiscarea specială a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în beneficiul statului în sumă de 2 700 000 de lei.
Inculpatul a fost extrădat din Ucraina la 4 aprilie 2024. Acum, el se află în arest preventiv. Acesta a negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei.
Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.
Pe acest caz, că în iulie 2023, cinci persoane implicate au fost deferite justiției și în noiembrie 2023, alte șase persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea Băncii de Economii un prejudiciu de 11 milioane lei.
