25 de percheziții în șase localități din țară, în urma capturii recente de contrabandă cu 3,8 milioane țigarete la punctul de trecere a frontierei Vulcănești-Vinogradovca
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalități Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu angajații Poliției de Frontieră, Inspectoratului Național de Investigații (INI) și Serviciului Vamal au desfășurat marți, 9 august, 25 de percheziții, în șase localități din țară, în cazul de contrabandă din 31 iulie de la punctul de trecere a frontierei Vulcănești-Vinogradovca, cu peste 3,8 milioane de țigări.
Potrivit Poliției de Frontieră, perchezițiile au avut loc la domiciliile, în automobilele fondatorilor și administratorilor unor companii cu activitate în domeniul importului, producerii și comercializării produselor din tutungerie, precum și la sediile, oficiile, secțiile de producere, depozitele și magazinele comerciale.
„Perchezițiile au durat 14 ore, iar în rezultat au fost ridicate inclusiv dispozitive de comunicare și stocare a informației, documente contabile, înscrisuri de ciornă privind dubla evidență contabilă, precum și mostre ale țigaretelor și materiei prime pentru expertizele comparative în raport cu cele indisponibilizate la PTF Vulcănești-Vinogradovca.
De asemenea, au fost ridicați paleți de materiale de ambalare a țigaretelor, cu date de producere false din trecut, care ar fi fost folosite în scopul inducerii în eroare a autorităților de investigații, în situația contrapunerii loturilor de contrabandă cu loturile fabricate de companiile investigate”, anunță polițiștii de frontieră.
În investigațiile desfășurate, oamenii legii au constatat faptul că țigaretele erau fabricate atât în mod oficial, cât și la negru. Potrivit oamenilor legii, țigaretele erau apoi transportate și vândute în statele membre ale CSI și Uniunii Europene, în cantități semnificative, activitate din care obțineau venituri enorme.
Autoritățile de investigație au stabilit și faptul că persoanele vizate din dosar efectuau tranzacții fictive cu materie primă, de milioane de lei, către alte companii inclusiv neidentificabile la acest stadiu al investigațiilor, inclusiv din regiunea transnistreană, astfel încât marfa să nu poată fi urmărită de către autorități.
Investigațiile continuă, în vederea cercetării altor aspecte ale infracțiunilor și ramificațiilor implicate, timp în care persoanele vizate se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Pe 31 iulie, Poliția de Frontieră de comun cu ofițerii INI, Procurorii PCCOCS și Serviciul Vamal au deconspirat o schemă de contrabandă la ieșirea din țară, prin Vulcănești – peste 3,8 milioane țigări de diferite mărci comerciale și cu timbru de acciz autohton.
Camionul cu remorcă este înregistrat în România. Acesta avea o ușă sigilată, așa cum camionul se afla în tranzit – spațiu în care fusese camuflată marfa de contrabandă. Marfa și mijlocul de transport au fost indisponibilizate, până la luarea unei decizii pe caz.
În continuare, autoritatea de investigație întreprinde tot spectrul de măsuri necesare pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în comiterea infracțiunii. Urmează ca procurorii PCCOCS să determine necesitatea aplicării arestului preventiv asupra bărbatului reținut, care pentru perioada urmăririi penale se prevalează de prezumpția nevinovăției, potrivit legii.
