Oficial. Procuratura oferă detalii despre cei 1,5 milioane de euro nedeclarați depistați la Vama Leușeni
Procuratura Generală oferă detalii despre cei 1,5 milioane de euro nedeclarați depitstați la Vama Leușeni.
Nota emisă de Procuratura Generală:
„Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii subdiviziunilor specializate ale Serviciului Vamal continuă investigațiile întru descoperirea tuturor circumstanțelor schemei de contrabandă cu valută străină (Euro), demascată în dimineața zilei de 18 aprilie curent, la postul vamal Leușeni.
Banii au fost depistați la intrarea în țară, în habitaclul unui autocamion de model Mercedes Actros, înmatriculat în Republica Moldova, ce se deplasa fără încărcătură. În cadrul controlului de specialitate, funcționarii vamali au remarcat prezența mai multor pachete suspecte în cabina camionului, motiv pentru care a fost dispusă verificarea acestora.
Ca urmare a numărării bancnotelor, s-a stabilit că suma de bani ascunsă în pachete se ridică la 1 570 660 de euro. Banii au fost împachetați și sigilați, iar actualmente sunt păstrați în camera corpurilor delicte a Serviciului Vamal.
Concomitent, autocamionul, care aparține unei companii autohtone de transport internațional de mărfuri, a fost indisponibilizat pe teritoriul postului vamal Leușeni.
Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal pentru tentaviva de contrabandă a bunurilor, valoarea carora depășește 200 salarii medii lunare pe economie prognozate. În cadrul urmăririi penale, organele de anchetă urmează să stabilească proveniența banilor, statele care au fost tranzitate, persoanele implicate în schema infracțională, destinatarii acestor bunuri precum și alte circumstanțe relevante cazului.
Totodată, vor fi analizate mai multe versiuni, inclusiv și cele vehiculate în presă.
Conform sancțiunii articolului pe care a fost pornit dosarul penal persoanele vinovate riscă pedeapsă cu închisoare de la 3 la 10 ani.
Astăzi, 20 aprilie, procurorii au solicitat arestarea preventivă a șoferului autocamionului, care este un moldovean în vârstă de 36 de ani și, care fusese reținut imediat după depistarea infracțiunii. Prin încheierea judecătorului de instrucție de la Judecătoria municipiului Chișinău, sediul Ciocana, a fost emis mandat de arest la domiciliu pentru 30 de zile.
Procurorii vor contesta hotărârea instanței la Curtea de Apel Chișinău. Menționăm că aceasta este una dintre cele mai mari capturi de bani la frontieră, înregistrată în ultimii ani.”
ZdG a constatat că tirul în care au fost găsiți sâmbătă, 18 aprilie, aproximativ 1,5 milioane de euro aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL. Aceasta efectuează curse regulate spre Cehia, Serbia, Bulgaria, Grecia și Germania. Unul dintre reprezentanții companiei apare în mai multe imagini alături de reprezentanții Federației de Box Thailandez, care, la rându-i, sunt apropiații lui Dorin Damir și Constantin Țuțu.
