Persoanele și companiile afiliate lui Plahotniuc, Șor, Platon, Andronachi și Ceaika
În Monitorul Oficial al R. Moldova din 26 ianuarie a fost publicat ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, prin care au fost aprobate mai multe liste în care figurează persoane și companii afiliate subiecților supuși sancțiunilor internaționale. Bașcana Autonomiei Găgăuze, Evghenia Guțul, soția lui Vladimir Plahotniuc, finii de cununie ai oligarhului, Dorin Damir și Andrian Candu, fratele lui Igor Dodon se regăsesc în aceste liste.
Lista persoanelor supuse sancțiunilor internaționale, conform SIS:
- Oligarhul Vladimir Plahotniuc;
- Fostul deputat fugar Ilan Șor, condamnat de instanța de apel la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”;
- Fostul deputat PD Vladimir Andronachi, figurant în trei dosare penale;
- Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon;
- Igor Ceaika, om de afaceri din Rusia și un apropiat de-ai lui Igor Dodon;
- Controversatul om de afaceri Grigore Caramalac, președintele Fundației IFAVIS.
În lista persoanelor fizice „în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate” lui Igor Ceaika se regăsește Alexandru Dodon, fratele fostului președinte Igor Dodon, dar și entitățile juriudice Fundația de binefacere „Din Suflet” (fondată de soția lui Igor Dodon, n. red.), dar și Asociația Obșteasca „Tineretul Găgăuziei”.
În lista persoanelor asociate lui Veaceslav Platon figurează Elena Platon (sora controversatului om de afaceri, n.red.) și Stela Pahomi, ex-preşedinta Consiliului de administraţie al „Moldasig”, dar și mai multe persoane juridice:
În lista persoane afiliate lui Vladimir Plahotniuc se regăsesc finii de cununie ai oligarhului, Dorin Damir (cercetat pentru abuz de putere, n.red) și Andrian Candu (fost președinte al Parlamentului, n.red.), Oxana Childescu (soția lui Plahotniuc, n.red.) și unul dintre fii acestuia, Timofei Plahotniuc.
În lista persoanelor juridice afiliate lui Plahotniuc figurează General Media Group SRL, GMG Production SRL, ÎCS Nobil-Club SRL, Fundaţia lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss”, Constar Invest SRL, SRL Entourage & Company, dar și alte companii.
Arina Corșicova, candidata „de rezervă” a lui Șor pentru Primăria Bălți, ex-deputatul Petru Jardan al fostului partid „Șor”, bașcana Autonomiei Găgăuze, Evghenia Guțul, dar și alți foști membri ai partidului „Șor” declarat neconstituțional:
În lista persoanelor juridice figurează fosta concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău, compania Avia Invest S.R.L., Air Moldova SRL, Concept Imobil SA, Demicor SRL, Media Resurse SRL, Nobil Air SRL, Nordgaz Furnizare SRL, Partidul Politic „Șansă”, dar și altele:
Sursa: Monitorul Oficial al R. Moldova
În lista persoanelor asociate lui Vladimir Andronachi figurează Nadejda Andronachi, fosta soție a ex-deputatului fugar, Anatolie Blonschi, care a gestionat mai multe afaceri ale fostului deputat democrat și figurează în dosarul „Frauda bancară”, dar și alte persoane.
Companiile afiliate lui Andronachi:
Lista persoanelor și companiilor afiliate controversatului om de afaceri Grigore Caramalac, președintele Fundației IFAVIS.
