Un cetățean al Rusiei, care ar fi obținut prin înșelăciune 2,8 milioane de lei de la trei germani, judecat în lipsa sa la Chișinău
Un cetățean al Federației Ruse a fost trimis pe banca acuzaților după ce a înșelat trei cetățeni germani de aproximativ 2,8 milioane de lei. Acesta a obținut banii promițând că îi va investi în criptomonede. Bărbatul locuia la Chișinău, din acest motiv, victimele l-au denunțat autorităților moldovene, care au aplicat sechestru pe bunurile cumpărate de acesta în R. Moldova. Judecătoria Chișinău se va pronunța în lipsa inculpatului, acesta nefiind localizat.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui bărbat din Rusia în vârstă de 37 de ani. Acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani, conform procurorilor. Între timp, asupra apartamentului și mașinii – bunuri cumpărate cu scopul „ca să se piardă urma banilor ilegali” – a fost aplicat sechestru. Apartamentul de la Chișinău era înregistrat pe numele soacrei, iar mașina pe numele soției.
Potrivit materialelor dosarului penal, învinuitul și-a cunoscut prima victimă din Germania, la finele lui decembrie 2017. Cei doi s-ar fi întâlnit în preajma gării unui oraș german. „Așa cum învinuitul nu avea nici loc de trai, nici loc de muncă, victima s-a oferit să-l ajute – l-a primit în casă pentru două luni, l-a ajutat să-și recupereze la tribunal salariul pe care nu-l primise de la ultimul loc de muncă și îl ajuta să-și caute un nou job”, potrivit PCCOCS.
La revenirea în Moldova, bărbatul l-a convins pe cetățeanul german să investească suma de 10 mii de euro în cumpărarea monedei virtuale „Bitcoin”, pe care ulterior să o convertească din nou în euro, „când cursul valutar ar fi mai favorabil”. Ulterior, cetățeanul german a învestit alți 10 mii de euro, apoi încă 5 mii de euro euro – în total 45 de mii de euro. Învinuit i-ar fi prognozat victimei că va avea un câștig de 430 de mii de euro.
„Învinuitul a pretins că i-ar fi creat cont pe o platformă pentru tranzacționarea criptomonedelor, pe care-l gestiona tot el. Scuza acestuia a fost că nu ar fi fost posibilă accesarea contului de către victima din Germania, așa cum adresa IP a calculatorului de pe care a fost creat contul e din Moldova, diferită de cea din Germania, iar parola nu risca să o transmită, ca să nu fie interceptată.
Aproape zilnic, acesta-i trimitea fotografii ale ecranului pe care ar fi fost afișate veniturile câștigate. Mai mult, acesta i-a prezentat și un video, care s-a adeverit a fi fals. Iar ca să pară și mai credibil, învinuitul i-a cerut victimei și copia pașaportului și facturile de achitare a utilităților pentru crearea contului”, relatează PCCOCS.
Între timp, prima victimă le-a povestit altor doi prieteni despre investițiile sale. Cei doi au investit au „investit” 69 de mii de euro și respectiv 30 de mii de euro. Învinuitul i-a spus unuia că va câștiga suma totală de 155 de mii de euro.
Unul dintre ei a împrumutat bani de la bancă, apoi a inclus și economiile surorii și mamei. „În cazul său, învinuitul chiar i-a creat cont pe platforma de internet pentru tranzacționarea criptomonedelor, iar parola urma să o primească la fiecare intrare în cont de la victimă, care la rândul său o primea pe propriul telefon”, povestesc procurorii.
Învinuitul le-a promis celor trei că ar vrea să le aducă personal banii în Germania, în septembrie 2018. Deși toți trei s-au prezentat la aeroportul din Germania ca să-l întâlnească, la data și ora indicată, acesta nu a mai sosit și nici nu a mai răspuns la apeluri sau mesaje.
Ulterior, victimele au venit în Moldova și l-au denunțat autorităților.
Deși se presupune că se ascunde în Rusia de autoritățile din Moldova, PCCOCS a format o comisie rogatorie prin care i-a fost prezentată învinuirea, iar ulterior a fost trimis în judecată. Urmează ca Judecătoria Chișinău să se pronunțe, timp în care persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
