Un alt cetățean ucrainean, căutat în dosarul privind schema de înșelare a 40 de militari, plasat în arest după ce ar fi încercat să părăsească R. Moldova

Încă un cetățean ucrainean, care ar fi avut cu rol activ în schema mașinilor de teren fictive de 3 000 000 lei pentru 40 de militari din Ucraina, a fost plasat în arest preventiv.

Acesta era căutat de autorități și a fost reținut joi, 5 decembrie, la ieșirea din R. Moldova spre Ucraina, la Palanca. Vineri, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a solicitat la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile. Instanța a satisfăcut parțial demersul procurorilor PCCOCS și a dispus arestarea acestuia pentru 20 de zile.

„Prin urmare, pentru ca să prevină eventuale noi situații în care învinuitul se va ascunde de autorități, procurorii au contestat la Curtea de Apel Chișinău încheierea, solicitând ca acesta să fie plasat în arest pentru 30 de zile, pentru continuarea obiectivă a investigațiilor”, se arată în comunicatul de presă emis de Procuratura specializată care gestionează dosarul.

Conform PCCOCS, alți 9 învinuiți cu cetățenia Ucrainei sunt cercetați în continuare, în stare de arest la domiciliu, sub monitorizare electronică. În luna august, organele de drept din R. Moldova au anunțat despre reținerea a 8 persoane, iar între timp a mai fost arestată un alt cetățean ucrainean.

Curtea de Apel Chișinău a venit cu o reacție privind judecătorii acuzați de luare de mită de 100 de mii de dolari pentru a elibera opt cetățeni ucraineni din arest preventiv

Curtea de Apel (CA) Chișinău a emis un comunicat de presă, la mijlocul lunii noiembrie, în care a venit cu precizări în legătură cu acuzațiile privind presupusa mită oferită completului de judecată care a emis deciziile de eliberare din arest preventiv a opt cetățeni ai Ucrainei reținuți în R. Moldova, care prin înșelăciune ar fi obținut echivalentul a circa 3 000 000 lei de la 40 de militari ucraineni, pentru cumpărarea unor mașini, propuse spre vânzare pe internet.

„Sunt eronate constatările în spațiul public, potrivit cărora, toți cei 8 învinuiți ar fi fost eliberați din arest preventiv de către Curtea de Apel Chișinău, această soluție fiind dispusă doar în privința a 5 învinuiți”, scrie CA Chișinău.

Un canal de Telegram ucrainean a venit cu acuzații la adresa completului de judecată de la Curtea de Apel Chișinău care a luat deciziile, judecătorii fiind acuzați că ar fi luat o mită de 100 de mii de dolari. Decizia Curții de Apel Chișinău nu poate fi contestată de acuzatorii de stat.

În Moldova au fost ridicate diverse bunuri care se prezumă a fi cumpărate din banii obținuți prin înșelătorie: 22 de automobile de lux (înregistrate pe persoane interpuse din categorii social vulnerabile, introduse inclusiv prin contrabandă, inclusiv Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), preponderent BMW X5, X6, X7), bijuterii presupuse a fi din aur în cantitate de 4,5 kg ce urmează a fi supuse expertizării, mijloace bănești care ar fi rezultate din escrocheria comisă, precum și peste 80 de carduri bancare din R. Moldova, Ucraina și Rusia.

După reținerea acestora, la solicitarea PCCOCS, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea lor în arest preventiv pentru 30 de zile. Totuși, avocații învinuiților au contestat la Curtea de Apel Chișinău încheierile de aplicare a arestului.

• Opt cetățeni ucraineni, arestați la Chișinău pentru că ar fi fost implicați într-o schemă prin care ar fi obținut circa 3 milioane de lei. Ar fi luat bani pentru vehicule de teren de la peste 100 de militari aflați pe frontul din Ucraina și nu le-ar mai fi livrat
• Încă doi membri ai grupului criminal organizat, un bărbat și o femeie, implicați în înșelarea militarilor din Ucraina, au fost reținuți

Oamenii legii din R. Moldova au anunțat miercuri, 14 august, despre reținerea, la 30 iulie, a opt cetățeni ai Ucrainei, care prin înșelăciune au obținut echivalentul a circa 3 000 000 lei, inclusiv în avans, de la 40 de militari ucraineni, pentru cumpărarea unor mașini, inclusiv de teren, propuse spre vânzare pe internet.

Astfel, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, după consultarea anunțurilor și selectarea mașinii, militarii activi pe front transferau banii, urmare a campaniilor de colectare de fonduri din partea celor apropiați, în scopul folosirii mașinilor pentru apărarea estului Ucrainei. După transferarea banilor, însă, mașinile nu le erau livrate militarilor și nici banii nu le erau întorși.

În ziua ce urma transferul de bani (sau în unele cazuri peste câteva zile), cetățenii ucraineni extrăgeau banii transferați din bancomatele din R. Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături.

„În episoadele investigate de autoritățile din Ucraina sunt peste 100 de victime. Însă, urmare a intervenției autorităților de drept de la Chișinău și Kiev, activitatea ilegală a grupului criminal organizat a fost destructurată, iar fenomenul a încetat”, se arată în comunicatul de presă.

Persoanele reținute sunt refugiați din Ucraina în R. Moldova după declanșarea războiului în țara vecină. Aceștia au vârste cuprinse între 28 și 43 ani, în rândul acestora fiind și o femeie. Aceștia ar fi parte a unui grup infracțional care activa din 2022, și care, prin înșelarea victimelor și obținerea banilor, ar fi comis spălare de bani.

Pentru investigarea infracțiunii, autoritățile de drept de la Kiev și cele de la Chișinău au format o echipă comună de investigații.