ULTIMA ORĂ Decizie IREVOCABILĂ de condamnarea a lui Șor: CSJ a respins recursurile avocaților
Decizia de condamnare a fugarului Ilan Șor, la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, a fost menținută de magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ). Instanța supremă a respins, după aproape doi ani, recursurile avocaților Iulian Balan, Denis Calaida, Aurel Colenco și Shaul Brazil, în numele lui Ilan Șor, declarate împotriva deciziei Curţii de Apel Chișinău din 13 aprilie 2023.
„Menține decizia Curţii de Apel Chișinău din 13 aprilie 2023. Decizia este irevocabilă”, se arată în hotărârea adoptată joi, 12 decembrie.
Completul care a pronunțat decizia a fost format din Stella Bleșceaga, Ghenadie Eremciuc și Vladislav Gribincea.
„Potrivit instanței de apel, Ilan Șor a fost implicat într-o schemă complexă de creditarea frauduloasă din BEM. Completul subscrie poziției instanței de apel. Completul mai subliniază că Ilan Șor nu neagă că controla efectiv cele patru companii creditate, însă susține că aceste tranzacții au fost făcute doar cu scopul de obține profit pentru bancă. Acest fapt rezultă și din adrese IP folosite de companiile implicate în schimă, care este folosită și de o companie afiliată lui Ilan Șor.
În partea constatării vinovăției de către prima instanță în temeiul art. 196 Cod penal, el nici nu a contestat sentința. Completul notează suma enormă de bani creditate de BEM în mai puțin de o lună și gaura financiară constatată la BEM după oferirea acestor credite. Versiunea că obținerea unei sume atât de mare de bani, prin obținerea frauduloasă a creditelor, fără scop de însușire a cel puțin o parte din acești bani, nu este credibilă. Acest fapt rezultă implicit și din declarațiile lui Șor făcute în cauzele penale împotriva lui Vladimir Filat și Chiril Luchinschi, în care el a declarat că a folosit o parte din alte credite pentru a-și soluționa problemele personale. Având în vedere garanțiile bancare false în baza cărora aceste credite au fost obținute, precum și lipsa altor garanții reale privind restituirea creditelor, scopul de însușire este implicit”, se arată în document.
Ilan Șor a fost învinuit pe 27 de episoade de escrocherie și spălare de bani. Învinuirea în această cauză are la bază „Frauda bancară”, un nume generic oferit acțiunilor din 2012-2014, în urma cărora din Banca de Economii SA (BEM), BC Banca Socială SA și Unibank au fost sustrase circa 13 milioane de lei, echivalentul pe atunci a 12% din Produsul Intern Brut anual al Republicii Moldova, a notat CSJ.
Magistrații urmau să se pronunțe joi, 28 noiembrie, în legătură cu recursul depus de apărătorii lui Ilan Șor împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău prin care fugarul penal a fost condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, dar a fost programată o altă ședință, peste două săptămâni.
Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 13 aprilie 2023 au fost respinse cererile de apel ale părții apărării și admise apelurile procurorului și a reprezentantului părții civile, a fost casată parțial sentința și a fost pronunțată o nouă hotărâre.
Ilan Șor a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal și condamnat la închisoare pe un termen de 15 ani, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de cinci ani. Instanța de apel a admis acțiunea civilă și a dispus încasarea prejudiciului material din contul lui Ilan Șor în beneficiul BEM, în mărime de 5 291 708.829 de lei. Pronunțarea deciziei motivate a avut loc la 30 mai 2023.
Dosarul Ilan Șor. Aproape un deceniu de la reținere până la o decizie definitivă
Unul dintre cele mai de durată dosare de rezonanță, care se află în atenția oamenilor legii de aproape 10 ani, este cel al oligarhului Ilan Şor, condamnat la Curtea de Apel (CA) Chișinău pentru implicarea lui în cea mai mare fraudă bancară din R. Moldova, dar în care nu există deocamdată o sentință definitivă și irevocabilă. Aceasta era așteptată să fie pronunțată pe 28 noiembrie la Curtea Supremă de Justiție, după ce dosarul s-a perindat aproape un deceniu prin instituțiile de drept.
Ilan Șor a fost reţinut în mai 2015, iar decizia primei instanțe a venit doi ani mai târziu, în 2017, când acesta a fost condamnat la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru cauzarea prejudiciilor statului prin înşelăciune şi abuz de încredere. Sentinţa a fost atacată în instanţa de apel, iar inculpatul a fost eliberat din arest la domiciliu şi plasat sub control judiciar până în momentul în care aceasta va fi definitivă.
În februarie 2018, dosarul a fost strămutat de la CA Chișinău la CA Cahul, după ce mai mulți judecători au invocat diferite motive pentru a se abține de la examinarea dosarului. La Cahul dosarul s-a aflat pe parcursul a trei ani, fiind înregistrate peste 60 de amânări ale ședințelor. Printre motivele pentru amânare au servit solicitarea avocaților lui Ilan Șor de efectuare a unei expertize financiar-contabile, apoi a unei expertize juridice a dosarului, starea de urgență instituită în contextul pandemiei COVID-19, precum și solicitările avocaților de strămutare a cauzei la o altă instanță, care au fost respinse de mai multe ori de judecători. Avocații au depus mai multe sesizări la Curtea Constituțională, fapt pentru care mai multe ședințe au fost amânate, iar în decembrie 2020, examinarea dosarului a fost chiar suspendată timp de o lună.
Tot la Cahul, după doi ani și jumătate de examinare, una dintre judecătorii care examinau acest dosar, Nina Veleva, ea fiind și raportoare, și-a prezentat demisia din sistem, iar avocații lui Șor au solicitat amânarea altor câteva ședințe de judecată pe motiv că ambii merg în concediu anual de odihnă.
În august 2021, dosarul a fost strămutat înapoi la CA Chișinău, la solicitarea avocaților. La acea vreme, Ilan Șor nu se mai afla în R. Moldova. El a părăsit teritoriul R. Moldova în iunie 2019, imediat ce Partidul Democrat a cedat guvernarea în fața alianței formate atunci de Blocul ACUM și Partidul Socialiștilor. Deși plecat, a reușit să obțină un nou mandat de deputat în iulie 2021.
O decizie executorie în privința lui a fost luată de CA Chișinău la 13 aprilie 2023, Șor fiind condamnat la 15 ani de închisoare în penitenciar de tip închis, fiind privat de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani. Șor ar trebui să restituie peste 5,2 miliarde de lei Băncii de Economii. Sentința a fost atacată de avocații acestuia la CSJ.
La CSJ, avocații lui Șor au depus cerere de recuzare a unui judecător, care a fost respinsă. Apoi au solicitat ridicarea unei excepții de neconstituționalitate (care a fost acceptată de CSJ) și suspendarea procesului (care nu a fost acceptată). Ulterior, din aprilie 2024 până în noiembrie 2024, ședințele au fost contramandate sau amânate pe diverse motive.
La 3 aprilie 2024 este amânată examinarea, următoarea ședință fiind stabilită pentru data de 18 iunie. Și această ședință este contramandată, pe motiv că și-a dat demisia judecătorul Boris Talpă de la Curtea de Apel Chișinău, care fusese transferat temporar, pentru o perioadă de 6 luni, în funcția de judecător la CSJ. Magistratul a demisionat în mai 2024, în contextul procedurii de vetting la care urmau să fie supuși judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău.
