Schemă de cumpărare fictivă a bovinelor din R. Moldova: 9 ani de închisoare și prejudiciu spre achitare de 4.6 milioane de lei

Un cetățean al Libanului a fost condamnat la 9 ani închisoare, cu obligarea achitării prejudiciului de peste 4 600 000 lei unui cetățean al Libiei, pe care „l-ar fi ajutat” să cumpere bovine în R. Moldova. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Centru, conform unui comunicat de presă al instanței.

Cauza a fost expediată în instanța de judecată în 2016.

Astfel, potrivit sentinței, cumpărătorul înșelat urma să primească în Libia cele 4 000 de bovine transportate cu vaporul, pentru vânzarea ulterioară a cărnii. Acesta a hotărât să le cumpere după ce, în 2013, vânduse acasă un teren de pământ, iar câștigul intenționa să-l investească într-o afacere. În acest scop, după ce s-a informat, cetățeanul din Libia a sosit în R. Moldova (după ce a obținut viză de călătorie în Turcia), ca să încheie tranzacția cu condamnatul cu vârsta de 50 de ani originar din Liban, dar care locuia în Chișinău.

„Aici, acesta a fost întâlnit de către condamnat, care se prezentase cu un nume fals ca reprezentant al companiei ce urma să organizeze vânzarea bovinelor. Acesta era însoțit de alte patru persoane – membri ai unui grup infracțional, condamnați la solicitarea procurorilor în 2015, prin sentința Judecătoriei Centru din Chișină”, notează instanța.

Potrivit probelor prezentate în instanță de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), aceștia l-au convins pe cumpărător să transfere întâi o primă parte din suma contractului semnat, în mărime de 16 000 de dolari. Conform aceluiași contract, pentru ca să urmeze obținerea certificatelor și închirierea vaporului pentru transportarea bovinelor, cumpărătorul se obligase să arate dovada că deține într-un cont bancar din R. Moldova a doua parte a sumei. Astfel, acesta a plecat din R. Moldova în Tunisia și a făcut transferul în propriul cont bancar, în așteptarea celor 4 000 de bovine, în Libia.

„Însă, condamnatul și ceilalți membri ai grupului infracțional au falsificat un act de identitate pe numele cumpărătorului, în baza căruia au obținut o procură oficială, prin care acesta le permitea să retragă banii din propriul cont bancar din R. Moldova. Astfel, în următoarea lună de la vizita cumpărătorului la Chișinău, condamnatul și ceilalți membri au extras din contul bancar al victimei peste 350 000 de dolari (peste 4 600 000 de lei)”, se mai arată în comunicatul Judecătoriei Chișinău.