Procurorii oferă detalii noi din dosarul „Frauda bancară”: sechestre de circa 26 de milioane de lei aplicate în cazul lui Vladimir Andronachi
În legătură cu acuzațiile oficiale aduse fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, care figurează inclusiv în dosarul „Frauda bancară”, Procuratura Anticorupție (PA) anunță că a identificat și aplicat, cu suportul ARBI a Centrului Național Anticorupție (CNA), sechestre în sumă totală de aproximativ 26 milioane de lei, inclusiv bunuri imobile, cote-părți în capitalul social al unor companii, și mijloace bănești.
Aceasta constituie echivalentul prejudiciului cauzat prin acțiunile incriminate învinuitului și altor persoane în episodul investigat în cadrul cauzei penale „Frauda bancară”, menționează reprezentanții Procuraturii. Potrivit PA, Vladimir Andronachi a pledat nevinovat și, la moment, folosindu-se de dreptul său procesual, refuză să dea declarații. Acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.
La această etapă, în cauza penală „Frauda bancară”, PA, inclusiv cu suportul ARBI, anunță că a aplicat sechestre pe active în valoare de circa 6,4 miliarde de lei, inclusiv în afara R. Moldova, pentru „recuperarea prejudiciului cauzat ca rezultat al realizării fraudei”.
„Pe 2 noiembrie 2022, procurorii din Procuratura Anticorupție i-au adus la cunoștință dlui Vladimir Andronachi ordonanța de punere sub învinuire. Faptele incriminate constituie activități realizate de către un grup de persoane în toamna anului 2014. Utilizând acte fictive și informații false, persoanele au determinat încheierea cu Banca de Economii SA a unui contract de investiții sub falsul motiv de reconstrucție și reparație a unui nou sediu pentru bancă.
În temeiul acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane MDL unei companii controlate efectiv de către Vladimir Andronachi, pe care ultimul i-a convertit, plasat și stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia. Circa 6 milioane MDL au fost restituiți către Banca de Economii SA în proces de lichidare în 2015, rezultând un prejudiciu total de circa 26 milioane MDL. În mare parte, banii sustrași prin escrocherie și spălare de bani au fost utilizați pentru cheltuieli personale, procurarea unor bunuri imobile și automobile, precum și investirea în alte afaceri.
În legătură cu acuzațiile oficiale aduse lui Vladimir Andronachi, Procuratura Anticorupție a identificat și aplicat, cu suportul ARBI a CNA, sechestre în sumă totală de aproximativ 26 milioane MDL, inclusiv bunuri imobile, cote-părți în capitalul social al unor companii, și mijloace bănești. Aceasta constituie echivalentul prejudiciului cauzat prin acțiunile incriminate învinuitului și altor persoane în episodul investigat în cadrul cauzei penale Frauda Bancară”, se arată în comunicat.
Potrivit PA, o parte din suma de bani obținuți prin aceeași schemă au fost utilizați pentru procurarea de către fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc a unui avion.
„Cu referire la acest episod ce îl vizează pe Vladimir Plahotniuc, Procuratura Anticorupție amintește că a finalizat investigațiile și a expediat judecătorului de instrucție un demers pentru a trimite cauza penală în instanța de judecată în lipsa învinuitului în august 2022. O decizie în acest sens încă nu a fost pronunțată, următoarea ședință de judecată urmând să aibă loc azi, la data de 3 noiembrie 2022. Anterior, în luna martie a anului 2022, pentru aceleași fapte alte trei persoane au fost trimise în instanța de judecată, judecarea cauzei fiind la etapa de cercetare judecătorească, ședințele de judecată fiind publice. Alte trei persoane au statut de învinuit pentru fapte de participare la escrocherie și spălare de bani. În privința uneia din acestea au fost dispuse investigații în vederea căutării și eliberat un mandat de arest în contumacie. Totodată, Procuratura Anticorupție a expediat toate actele necesare în vederea anunțării în căutare internațională a acestuia, și va asigura terminarea urmăririi penale în termeni proximi”, menționează PA.
Conform PA, la moment în cauza penală „Frauda bancară”, „Procuratura Anticorupție, inclusiv cu suportul ARBI, a aplicat sechestre pe active în valoare de circa 6,4 miliarde lei, inclusiv în afara R. Moldova, pentru recuperarea prejudiciului cauzat ca rezultat al realizării Fraudei”.
În perioada anilor 2020-2022, procurorii au terminat urmărirea penală în 9 cauze penale, și 8 din acestea au fost trimise în instanța de judecată, 15 persoane avînd statut de inculpat (un deputat, un ex-guvernator, un ex-viceguvernator, și un șef de departament din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, ex-președintele interimar al Băncii de Economii, ex-președintele interimar al BC „Banca Socială”, ex-președintele BC „Unibank” SA, doi contabili, și alte persoane).
Miercuri dimineață, 2 noiembrie, Vladimir Andronachi a fost reținut de polițiștii de frontieră pe sensul de intrare în R. Moldova, prin punctul de trecere a frontierei „Criva-Mamalîga”. La scurt timp, șefa PA, Veronica Dragalin, a anunțat că autoritățile din Ucraina l-au declarat pe Vladimir Andronachi drept persoană indezirabilă și l-au expulzat de pe teritoriul lor.
Vladimir Andronachi figurează în dosarele penale „Frauda bancară” și „Metalferos”. Totodată, fostului deputat democrat urmează să-i fie atribuită calitate procedurală în alte cauze penale de delapidare a mai multor proprietăți ale R. Moldova din Ucraina.
