Procurorii desfășoară percheziții pe dosarul de investigare a „fraudei bancare”. Un șef de departament de la BNM, reținut
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) desfășoară joi, 11 martie 2021, percheziții la domiciliul, iar în prezent și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii din Moldova(BEM), Ion Ropot, care deține și funcția de șef de departament al BNM, context în care acesta a fost reținut în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu.
Acțiunile de urmărire penală au loc în cadrul investigării dosarului „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare acordate de către BNM instituțiilor financiare: B.C. „Banca de Economii” S.A., B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A.
Conform unui comunicat de presă al Procuraturii, investigațiile continuă, iar PCCOCS va reveni cu amănunte odată cu avansarea acestora.
Potrivit legii, abuzul de serviciu comis în interesul unei organizații criminale se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
Anterior Procuratura Anticorupție a desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul Băncii Naționale a Moldovei. În aprilie 2020, acțiunile procesual-penale au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea unui actual și fost viceguvernator, Ion Sturzu și respectiv Emma Tabîrță, precum și a unui șef de direcție de la BNM, dar și a lui Dorin Drăguțanu. Aceștia sunt bănuți de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari.
