Președintele oficiului Ocnița al ex-partidului Șor, deferit justiției pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii politice

Cauza penală de învinuire a președintelui oficiului teritorial Ocnița al fostului partid „Şor” a fost expediată în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a anunțat luni, 9 decembrie, Procuratura Anticorupție (PA) într-un comunicat de presă.

Acesta este învinuit că ar fi fost complice la încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale, acceptând cu bună știință, prin complicitate, suma totală de 1 663 574 de lei, surse financiare ilicite.

Potrivit probelor administrate, învinuitul, în perioada dintre lunile iulie și octombrie ale anului 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Ocnița a ex-partidului „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 şi radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), fiind responsabil de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Ocnița, știind că partidul politic este finanțat de un grup criminal organizat, condus de fostul președinte al partidului, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, în complicitate cu vicepreședinții partidului, trezorierul partidului, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Ocnița, precum și alte persoane, ar fi contribuit, prin complicitate, la acceptarea finanțării Partidului Politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

„În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat, condus de Ilan Șor, aflat în căutare, acționând în interesele formațiunii vizate, învinuitul a acceptat cu bună știință, prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat, în sumă totală de 1 663 574.44 de lei, surse financiare ilicite, care au fost integrate în activitatea şi întreținerea partidului, în scopul promovării şi realizării intereselor partidului pe arena politică din R. Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat”, se arată în comunicat.

În cadrul urmăririi penale, asupra bunurilor deținute de învinuit a fost aplicat sechestru în valoare de 440 399.44 lei, pentru a asigura amenda și confiscarea specială.

Învinuitul nu a recunoscut faptele incriminate, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, unde se mai examinează, tot pentru finanțare ilegală, dosare în care sunt vizați Marina Tauber, Evghenia Guțul, Irina Lozovan și Irina Dvorjanscaia.

Cauza penală a fost disjunsă în anul 2024, de către Procuratura Anticorupție, din cauza penală de bază, pe faptul comiterii infracțiunii prevăzute de art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45, art. 181/2, alin. (5) din Codul penal.

Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 1 150 la 1 850 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.