Precizările SIS privind modificările efectuate în lista persoanelor asociate lui Șor: „Implică măsuri mai drastice asupra persoanelor juridice”
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a venit cu precizări privind „informația eronată” distribuită pe platformele sociale privind excluderea persoanelor juridice din Lista persoanelor în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate condamnatului fugar Ilan Șor, aprobată prin Ordinul directorului SIS nr. 2/2024.
Într-un comunicat de presă, SIS a menționat că, în urma modificării Legii nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale a fost reglementată calitatea de persoană juridică controlată de subiectul restricțiilor.
Ca rezultat al modificărilor legislative, o parte din persoanele juridice, care erau incluse în Lista persoanelor asociate subiectului restricțiilor – Ilan Șor, au fost recalificate din persoane juridice asociate în persoane juridice controlate de către respectivul subiect al restricțiilor.
Astfel, persoanele juridice vizate au fost incluse în Lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că acestea se află sub controlul subiectului restricțiilor – Ilan Șor, aprobată prin ordinul directorului Serviciului nr. 80/2024.
„Atribuirea calității de persoane controlate de subiectul restricțiilor implică măsuri mai drastice asupra persoanelor juridice incluse, prevăzute la art. 29 din Legea nr. 25/2016, și anume blocarea fondurilor și a resurselor economice ale entităților juridice.
În consecință, persoanele juridice care se regăsesc în Lista aprobată prin Ordinul nr. 80/2024 au fost excluse din Anexa nr. 6 la Ordinul directorului Serviciului nr. 2/2024 „Cu privire la aprobarea Listelor persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate subiectului restricțiilor””, a explicat SIS.
Instituția a menționat că ordinele vor fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și comunicate autorităților publice pentru a fi întreprinse acțiunile prevăzute de Legea nr. 25/2016.
Anterior, un avocat a scris pe rețelele de socializare că „de la Uniunea Avocaților a venit pe mail o informație precum că SIS a exclus din lista de sancțiuni mai multe persoane juridice afiliate cu Șor”. Acesta a publicat și o imagine cu mesajul primit.
Serviciul de Informații și Securitate a exclus patru persoane şi trei companii din lista persoanelor în privința cărora există probe, informații documentate că sunt asociate lui Vlad Plahotniuc, Vladimir Andronachi şi Ilan Șor, scrie Rise Moldova.
Printr-un Ordin emis pe 10 septembrie, SIS a exclus din lista persoanelor asociate cu Vladimir Andronachi, pe Dumitru Ciobu şi Iurie Cramarenco, dar şi companiile Ex-Stone SRL şi ADM-Eximcom SRL.
Din lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc a fost exclusă Lidia Cucoş, fosta administratoare a Fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, iar din lista persoanelor asociate cu Ilan Şor – Stanislav Martînov şi compania Maltel-Plus SRL.
A fost prima modificare semnificativă a acestei liste făcute publice la începutul acestui an de către SIS şi care includea până la începutul lunii septembrie – 290 de persoane fizice şi 238 de companii şi organizaţii, asociate cu subiecții sancțiunilor internaționale – Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Vladimir Andronachi, Grigore Caramalac și Igor Ceaika, notează Rise Moldova.
SIS nu a oferit o explicație a motivelor ce au dus la această modificare a listei, dar mai multe persoane din ea au contestat în instanță legalitatea includerii în acest document.
