Percheziții la o rețea de restaurante din capitală. Administratorul de facto al companiei, cercetat penal pentru evaziune fiscală, a fost reținut pentru spălare de bani de 16 000 000 de lei din neachitarea impozitelor
Ofițerii Direcției investigare infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) anunță miecuri, 8 noiembrie, despre reținerea administratorului de facto al unei rețele de restaurante din Chișinău, pentru spălare de bani în sumă de circa 16 000 000 de lei, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP).
Conform surselor Ziarului de Gardă, perchezițiile au avut loc la rețeaua de restaurante „Taxi Blues”.
Potrivit oamenilor legii, suma de bani ar fi fost rezultată din neachitarea impozitelor la stat. Bărbatul reținut administra afacerea „din umbră”, prin interpuși, iar infracțiunea pentru care este investigat ar fi comis-o începând din octombrie 2022.
Luni, 6 noiembrie, oamenii legii au desfășurat șapte percheziții care au inclus localurile administrate de bănuit în diferite sectoare ale capitalei, precum și la domiciliul și automobilul acestuia.
„Prin urmare, au fost ridicate date și informații relevante urmăririi penale, printre care: acte contabile, purtătoare de informații de tip „flash”, inclusiv cel care ar conține evidența contabilă „neagră”, trei calculatoare de birou, un calculator portabil, înscrise de ciornă, telefoane mobile, precum și peste 90 000 lei care ar proveni și ei din sumele de bani care nu au fost achitate statului și ar fi urmat să fie supuși spălării de bani”, conform IGP.
După reținerea bănuitului, procurorii PCCOCS urmează să cerceteze probele și să decidă asupra formulării învinuirii în privința bărbatului.
PCCOCS l-a trimis pe bărbat pe banca acuzaților, în 2017, pentru evaziune fiscală de 11 000 000 de lei în privința aceleași rețele de restaurante. În 2020, la solicitarea inculpatului, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a dispus desfășurarea unei expertize financiare pe dosar.
Între timp, la solicitarea procurorilor PCCOCS, pe dosar au fost aplicate sechestre pe mai multe imobile locative și comerciale din municipiul Chișinău, inclusiv pe un automobil de lux.
Investigațiile în noul dosar penal continuă, iar pe parcursul investigațiilor bănuitul beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
