Percheziții într-un dosar de spălare de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător: este vizat un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana
Un șef de sector din cadrul Inspectoratului de Poliție (IP) Ciocana este cercetat într-o cauză penală pornită pe faptul spălării de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător. Oamenii legii au desfășurat percheziții joi, 21 noiembrie, conform unui comunicat de presă.
Mai multe percheziții au fost desfășurate de către ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), sub conducerea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), într-o cauză penală pornită pe faptul spălării de bani și practicarea ilicită a activității de întreprinzător în care este vizat un șef de sector din cadrul IP Ciocana al Inspectoratului General al Poliției (art. 241 și art. 243 din Codul penal al R. Moldova).
Potrivit materialelor cauzei, începând cu luna martie 2023, entitatea economică fondată de către soția șefului de sector vizat și-a desfășurat activitatea ilegal în lipsa autorizațiilor necesare eliberate de Consiliul municipiului Chișinău și Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, generând profituri „semnificative”.
Pentru a ascunde originea ilicită a acestor fonduri, șeful de sector ar fi disimulat veniturile obținute prin tranzacții fictive, inclusiv vânzarea unor cantități mari de metale feroase și neferoase către o altă entitate economică. Astfel, în conturile bancare a soției funcționarului ar fi fost transferate mijloace financiare în sumă de peste 400 000 de lei.
În cadrul acțiunilor de urmărire penală, desfășurate la domiciliile funcționarului și administratorului entității economice, în mijloacele de transport utilizate, precum și la sediul companiei implicate, au fost ridicate documente contabile și juridice, acte referitoare la achiziția metalelor, dispozitive electronice, carduri bancare și alte probe relevante pentru investigație, notează SPIA.
