Pedeapsa pe care ar putea să o primească șoferul care a transportat cei 1,5 milioane de euro și a încercat să-i introducă în R. Moldova fără ca să-i declare
Responsabilii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță miercuri, 3 iunie, că au terminat urmărirea penală și au trimis în instanța de judecată dosarul penal de învinuire a șoferului autocamionului care „a încercat să introducă ilegal în țară, la 18 aprilie 2020, suma de peste 1,5 milioane euro”.
Potrivit PCCOCS, șoferului de 36 de ani, cu domiciliul la Chișinău, i se incriminează tentativa de contrabandă, comisă în calitate de autor.
„Așa cum fapta a fost comisă la punctul vamal Leușeni, conform competenței teritoriale, procurorii au trimis dosarul spre examinare Judecătoriei Hâncești, sediul central. În ceea ce privește beneficiarul și organizatorul schemei de contrabandă, dosarul penal a fost disjuns într-o procedură separată, iar investigațiile continuă, de comun cu Serviciul Vamal”, se arată în nota emisă de PCCOCS.
Tot reprezentanții PCCOCS susțin că. pe lângă suma de bani nedeclarată, „învinuitul nu a declarat nici alte bunuri transportate – utilaj tehnic (ștanțe și cuțite pentru ștanțe) folosit la tăierea hârtiei și cartonului, astfel încât suma totală a tentativei de contrabandă, la care se adaugă camionul (cap-tractorul) sechestrat, depășește un milion 650 mii euro”.
În cazul în care în instanța de judecată va fi demonstrată vinovăția bărbatului, care în prezent se află în arest la domiciliu, acesta riscă pedeapsa cu închisoarea pentru un termen de la 3 la 10 ani, inclusiv cu confiscarea bunurilor în folosul statului.
Serviciul Vamal a depistat la 18 aprilie, la intrarea în punctul vamal Leușeni, într-un TIR de marca Mercedes, pachete pline cu valută nedeclarată. Conform procedurilor, TIR-ul a fost supus verificărilor, iar în timpul controlului de rigoare, vameșii au depistat în cabina șoferului mai multe pachete și cutii cu bancnote de 20 și 50 de euro, nedeclarați.
ZdG a constatat că tirul în care a fost depistată suma de bani aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL. Aceasta efectuează curse regulate spre Cehia, Serbia, Bulgaria, Grecia și Germania.
Anterior, în presă s-a vehiculat că banii ar fi provenit din contrabanda cu țigări și ar fi aparținut fraților Tătăroi/Mardari, originari din Băcioi.
Recent, Curtea de Apel Chișinău a admis demersul PCCOCS și a dispus plasarea în arest preventiv, pentru 30 de zile, a șoferului de tir în care au fost depistați cei peste 1,5 milioane euro la postul vamal Leușeni.
