PA: „Foste angajate ale BEM din Dubăsari, condamnate pentru delapidarea clienților de peste 1 000 000 de lei”
Șase foste angajate ale Bănci de Economii (BEM) în proces de lichidare au fost condamnate de prima instanță, după ce au delapidat de pe conturile clienților peste 1 000 000 de lei, conform unui comunicat emis joi, 27 iulie, de Procuratura Anticorupție (PA).
Potrivit PA, dosarul a fost trimis în judecată în anul 2015, „iar cauzele care au generat termenul îndelungat de examinare au fost determinate de numărul părților pe dosar și anume 9 persoane acuzate, 10 părți vătămate și victime, dar și alți factori de ordin subiectiv, precum pandemia COVD – 19, declararea stării de urgență etc”.
Faptele au avut loc în perioada 2009 și au durat până în 2011, atunci când inculpatele lucrau în diferite funcții – începând de la șefă a operațiunilor bancare ale filialei din Dubăsari și contabilă-șefă până la controlor-casier. Acum, acestea au vârste cuprinse între 35 și 45 de ani, precizează PA.
Au falsificat semnături
La pronunțarea sentinței, Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari, a ținut cont de faptul că trei dintre inculpate și-au recunoscut vinovăția, astfel încât două au fost amendate, fiind acuzate doar pentru fals de acte oficiale, cu 600 de unități convenționale.
Pe cea de-a treia inculpată, care și-a recunoscut vinovăția, dar care a intrat și în posesia banilor delapidați, prima instanță a condamnat-o la 7 ani închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în instituții financiare pe un termen de 4 ani.
După ce a cercetat probele prezentate de procuror, prima instanță le-a declarat vinovate pe cele șase inculpate care nu și-au recunoscut vinovăția. Dintre acestea, patru au fost condamnate la 7 ani închisoare, iar altele două inculpate nu au fost trase la răspundere pentru falsificarea semnăturilor, „așa cum a intervenit termenul de prescripție prevăzut de lege”.
Parolă la sistemul automatizat bancar – obținută și folosită ilegal
„Faptele au avut girul și chiar implicarea directă a inculpatei care lucra în 2012 ca șefă a serviciului operațiuni bancare a unei filiale a BEM din Dubăsari. În prima fază, aceasta, de comun cu contabila-șefă din filială, a retras de pe conturile deponenților peste 180 000 de lei, prin încălcarea regulamentelor și instrucțiunilor bancare.
Totuși, chiar în aceeași zi, lipsa acestei sume a fost depistată, după verificarea tezaurului filialei. Atunci, cele două funcționare au hotărât să acopere sumele delapidate și să creeze impresia că acele conturi de pe care au extrași banii ar fi fost închise.
În aceeași zi, la ora 20:00, contabila-șefă a sunat un controlor-casier, pe care a mințit-o că ar fi fost nevoie să efectueze operațiuni bancare urgente, iar astfel a obținut parola la sistemul automatizat bancar. După ce au folosit parola, acestea au eliberat fictiv o sumă de 50 000 de lei din două conturi bancare, ceea ce le-ar fi creat impresia persoanelor responsabile din bancă de verificări precum că acei clienți și-au luat banii, iar conturile au fost închise.
În aceiași seară, angajata care a comunicat parola s-a alarmat și după orele de program a revenit la sediul filialei băncii, unde le-a depistat pe colegele sale în timp ce manipulau sistemul cu parola de acces care le-a fost acordată. Acest incident a fost raportat, iar autoritățile au declanșat verificările care au determinat numărul victimelor și sumele delapidate, inclusiv și de pe alte conturi”, relatează Procuratura.
„Banii delapidați aparțineau clienților care i-au acumulat pe parcursul întregii vieți”
Prin falsificarea semnăturilor deponenților, contabila-șefă ar mai fi însușit ilegal de la mai mulți clienții ai băncii peste 185 000 de lei, începând din 2009 până în 2012.
„Alte trei inculpate, inclusiv din funcția de controlor-casier, au la activ delapidări în perioada 2009-2011, fiecare cu diferite sume – de aproape 260 000 de lei, peste 180 000 de lei și peste 77 000 de lei. La rândul ei, o altă inculpată, în 2011, atunci când era controlor-casier a închis ilegal conturile de depozit a trei clienți”, notează acuzatorii de stat.
PA menționează că cei 10 deponenți ai băncii, care au fost prejudiciați în rezultatul infracțiunilor, sunt persoane care au acumulat economii peste hotarele țării sau economii acumulate pe parcursul unei perioade îndelungate de activitate în țară.
