Opt cetățeni ucraineni, arestați la Chișinău pentru că ar fi fost implicați într-o schemă prin care ar fi obținut circa 3 milioane de lei. Ar fi luat bani pentru vehicule de teren de la peste 100 de militari aflați pe frontul din Ucraina și nu le-ar mai fi livrat
UPDATE 11:20 Procuratura Generală de la Kiev a anunțat că ofițerii de aplicare a legii din Ucraina și Republica Moldova au stopat activitățile unei grupări criminale din R. Moldova, care ar fi însușit în mod fraudulos fonduri ale Forțelor Armate ale Ucrainei, familiilor și voluntarilor sub pretextul vânzării de mașini și drone prin intermediul internetului.
Conform datelor autorităților ucrainene, în R. Moldova ar fi fost reținute 9 persoane, 8 dintre care au fost plasați în arest preventiv.
Procurorii ucraineni au stabilit că locuitorii din regiunea Odesa – membri ai două familii care s-au mutat în R. Moldova după începerea invaziei pe scară largă – ar fi organizat o schemă de însușire a fondurilor.
Grupul infracțional ar fi operat în R. Moldova și Ucraina în perioada 2023-2024. Folosind numerele de telefon mobil ale operatorilor ucraineni, aceștia ar fi plasat anunțuri de vânzare de mașini și drone din străinătate pentru nevoile Forțelor Armate ale Ucraine.
Cumpărătorilor li s-a propus să facă o plată în avans pe un card bancar, iar după ce ar fi primit banii, vânzătorii nu i-au mai contactat.
„Au fost identificați cel puțin 27 de membri ai grupului infracțional, majoritatea dintre aceștia aflându-se în R. Moldova. Sunt luate măsuri pentru reținerea acestora”, se arată într-un comunicat de presă.
Știrea inițială:
Oamenii legii din R. Moldova anunță miercuri, 14 august, despre reținerea acum două săptămâni, la 30 iulie, a opt cetățeni ai Ucrainei, care prin înșelăciune au obținut echivalentul a circa 3 000 000 lei, inclusiv în avans, de la 40 de militari ucraineni, pentru cumpărarea unor mașini, inclusiv de teren, propuse spre vânzare pe internet.
Astfel, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), după consultarea anunțurilor și selectarea mașinii, militarii activi pe front transferau banii, urmare a campaniilor de colectare de fonduri din partea celor apropiați, în scopul folosirii mașinilor pentru apărarea estului Ucrainei. După transferarea banilor, însă, mașinile nu le erau livrate militarilor și nici banii nu le erau întorși.
În ziua ce urma transferul de bani (sau în unele cazuri peste câteva zile), cetățenii ucraineni extrăgeau banii transferați din bancomatele din R. Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături.
„În episoadele investigate de autoritățile din Ucraina sunt peste 100 de victime. Însă, urmare a intervenției autorităților de drept de la Chișinău și Kiev, activitatea ilegală a grupului criminal organizat a fost destructurată, iar fenomenul a încetat”, se arată în comunicatul de presă.
Persoanele reținute sunt refugiați din Ucraina în R. Moldova după declanșarea războiului în țara vecină. Aceștia au vârste cuprinse între 28 și 43 ani, în rândul acestora fiind și o femeie. Aceștia ar fi parte a unui grup infracțional care activa din 2022, și care, prin înșelarea victimelor și obținerea banilor, ar fi comis spălare de bani.
Pentru investigarea infracțiunii, autoritățile de drept de la Kiev și cele de la Chișinău au format o echipă comună de investigații.
20 de percheziții în Chișinău și 10 în Ucraina
În Moldova au fost ridicate diverse bunuri care se prezumă a fi cumpărate din banii obținuți prin înșelătorie: 22 de automobile de lux (înregistrate pe persoane interpuse din categorii social vulnerabile, introduse inclusiv prin contrabandă, inclusiv Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), preponderent BMW X5, X6, X7), bijuterii presupuse a fi din aur în cantitate de 4,5 kg ce urmează a fi supuse expertizării, mijloace bănești care ar fi rezultate din escrocheria comisă, precum și peste 80 de carduri bancare din R. Moldova, Ucraina și Rusia.
Acțiunile au fost realizate cu suportul mascaților Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” și angajaților Inspectoratului Național de Securitate Publică.
După reținerea acestora, la solicitarea PCCOCS, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea lor în arest preventiv pentru 30 de zile. Totuși, avocații învinuiților au contestat la Curtea de Apel Chișinău încheierile de aplicare a arestului, iar instanța urmează să se pronunțe, persoanele beneficiind în continuare de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
