Șefii de la PA, CNA și ARBI întreprind o vizită de studiu la Madrid, pe subiectul recuperării activelor infracționale

Procurora șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Iulian Rusu, și șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), Serghei Carapunarlî, se vor afla în această săptămână la Madrid, unde întreprind o vizită de studiu pe subiectul recuperării bunurilor infracționale, anunță CNA.

Potrivit agendei, delegația R. Moldova se va întâlni cu reprezentanții Oficiului de Recuperare a Bunurilor Infracționale (CITCO) de la Madrid, care vor face o prezentare a modelelor de investigații financiare paralele, operate de către oficiul lor, precum și de gestionare a activelor. De asemenea, vor fi abordate subiectele optimizării valorii bunurilor, cooperarea internațională și cea cu instanțele de judecată și organele de urmărire penală.

În perioada aflării în Spania, potrivit CNA, delegația R. Moldova va avea întrevederi cu unitățile operative ale poliției, dar și cu unitatea de investigații financiare din Spania pe subiectul combaterii spălării banilor. La fel, vor avea loc întâlniri cu reprezentanți ai procuraturii pentru a discuta cooperarea și practicile în domeniu.

Centrul Național Anticorupție menționează că vizita de studiu este organizată în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și finanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal german pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.