Noi percheziții în dosarul AIPA: Șefa Secției teritoriale Bălți a Agenției și un administrator, reținuți de CNA
Acțiunile de urmărire penală în dosarul acordării frauduloase a subvențiilor pentru agricultură continuă. Ofițerii Direcției generale teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii anticorupţie din cadrul oficiului Nord, au desfășurat percheziţii în această dimineață, 7 februarie, la domiciliul și biroul de serviciu ale șefei Secţiei teritoriale Bălţi a Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură (AIPA) şi la domiciliul unui administrator care desfăşoară activitate în domeniul agriculturii în zona din Nord a țării.
În urma descinderilor, conform CNA, persoanele au fost reținute.
De asemenea, au fost ridicate mijloace financiare ( 31 000 de lei); contracte; ordine de plată și facturi fiscale, care demonstrează transferurile bănești către persoanele juridice, complice la infracțiune și care acordau instrumente pentru deghizarea provenienței banilor, rezultați din infracțiune; certificate, ce confirmă depunerea dosarelor de subvenționare și telefoane mobile.
Până în prezent a fost pornită urmărirea penală pe 27 de cauze, în baza bănuielii rezonabile că au fost săvârşite: corupere pasivă, activă, trafic de influență și spălare de bani.
Pe 24 ianuarie 2023, ofițerii CNA au efectuat acțiuni de urmărire penală în zeci de cauze penale, pornite pe abuz de serviciu, corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență și spălare de bani. Mai mulți funcționari publici din cadrul AIPA, precum și reprezentanți ai unor agenți economici au fost reținuți pentru ilegalități, comise la acordarea subvențiilor pentru agricultură.
Pe 2 februarie 2023, alte 12 percheziții au fost efectuate de ofițerii Direcției generale teritoriale „Nord” a CNA și procurorii anticorupție la domiciliile şi sediile administratorilor a șase companii care își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii în nordul țării – în municipiul Bălţi și în raioanele Drochia, Rîşcani, Făleşti şi Glodeni.
În cadrul acțiunilor de urmărire penală, au fost ridicate ordine de plată, facturi fiscale, certificate care confirmă depunerea dosarelor de subvenționare, telefoane mobile și alte mijloace de probă relevante pentru cauză.
