Noi capete de acuzare pentru șefii filialei BEM
Serviciul Nord al Procuraturii Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a expediat instanţei de judecată alte două cauze penale de învinuire a contabilului-şef şi şefului depozitului de valori ai filialei teritoriale din raionul Râşcani a Băncii de Economii (BEM).
De această dată procurorii le incriminează comiterea spălării banilor în proporţii deosebit de mari, estimată la 2,3 milioane de lei.
Amintim că, la începutul anului, şeful depozitului de valori a fost condamnat, împreună cu un alt angajat al filialei, la câte 5 ani şi 4 luni închisoare pentru delapidarea averii băncii, cu restituirea sumei pagubei materiale, cauzate prin comiterea infracţiunii.
La baza pornirii respectivului proces penal a stat sesizarea adresată de către administraţia BEM care a depistat lipsa numerarului după efectuarea unui audit intern.
Oamenii legii au stabilit că, inculpaţii, împreună cu directorul filialei BEM din Râşcani şi contabilului – şef al aceleiaşi instituţii bancare au elaborat o schemă criminală prin care, în intervalul anilor 2007-2014, au sustras mijloace băneşti ce aparţineau instituţiei financiare în sumă de 7 738 000 de lei, 50 450 de dolari SUA şi 88 800 de euro. Ulterior, intrând în posesia ilicită a sumelor şi având intenţia spălării banilor prin convertirea, transferul, deghizarea naturii şi originii lor, inculpaţii au investit mijloacele financiare în procurarea şi reparaţia bunurilori mobile ce le aparţin lor şi rudelor apropiate.
Pentru faptele imputate de procurori, inculpaţii riscă pedepse între 5 şi 10 ani închisoare.
Potrivit procurorilor, în cadrul acţiunilor de urmărire penală inculpaţii au restituit o parte neînsemnată din mijloacele sustrase. Cu toate acestea, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune, procurorii au aplicat sechestru pe mai multe averi şi afaceri ale figuranţilor.
Cât priveşte cauza penală de învinuire a directorului respectivei filiale BEM, aceasta se află pe rol în instanţa de judecată, care urmează a fi examinată în scurt timp.
