Mai multe persoane în etate, înșelate „să investească” 7 milioane de lei în criptomonede. Oamenii legii au reținut cinci bănuți, liderul grupului fiind anunțat în căutare internațională
Oamenii legii au anunțat miercuri, 23 aprilie, despre reținerea a patru bărbați și a unei femei, care ar fi lipsit de aproximativ 7 milioane de lei mai mulți vârstnici, ademeniți „să investească” în criptomonede.
În urma măsurilor de investigație și a probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților, unde au fost depistate și ridicate mai multe probe relevante pentru cauza penală: mai multe telefoane mobile și cartele bancare, un aparat pentru numărarea bancnotelor, cartele telefonice, extrase ale transferurilor bancare, înscrisuri de ciornă și suporturi de stocare a informației.
Conform unui comunicat de presă, dintre cele nouă victime cu vârste de 65-80 de ani, primele ar fi fost înșelate începând din 2023. Persoanele înșelate sunt din Cahul, Căușeni, Edineț, Ialoveni și Orhei și ar fi fost convinse de către bănuiți să investească sume de peste 10 000 de lei, în mai multe tranșe.
„În schimb, aceștia le promiteau că vor câștiga mai mulți bani (în funcție de creșterea sau scăderea bursei de valori). Cei patru bărbați bănuiți din Cahul, Căușeni, Ceadâr-Lunga și Edineț, cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, creau conturi bancare și găseau prin comunicare pe aplicațiile Whatsapp și Telegram „investitorii” pe care-i convingeau să depună sume de bani. La rândul ei, femeia bănuită, cu vârsta de 43 de ani (care este și concubina liderului grupului criminal organizat, anunțat în căutare prin Interpol), avea rolul de curier – primea banii de la victime.
Astfel, bănuiții profitau de vulnerabilitatea acestora și lipsa de informare pentru a fi induse cu ușurință în eroare, ulterior aceștia extrăgeau de la bancomate banii depuși de către victime. Mai apoi, atunci când „investitorii” își cereau profitul promis, bănuiții le cereau alte sume de bani, ca „comision” pentru extragerea banilor investiți. În final, banii erau convertiți în criptovalută de către un suspect de 22 de ani. Prin urmare, persoanele care au investit inclusiv din bani împrumutați au fost înșelate în total cu 385 000 de lei, 360 000 de dolari și 30 000 de euro (aproximativ 7 milioane de lei)”, se arată în comunicatul de presă publicat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
