Încă un fost judecător a fost găsit vinovat în dosarul „Laundromat”, dar liberat de răspundere penală
Serghei Popovici, fostul magistrat de la Judecătoria Comrat, a fost recunoscut vinovat de comiterea a două capete de acuzare pentru pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii în cadrul dosarului „Laundromat”, însă a fost liberat de pedeapsă în legătură cu survenirea prescripției tragerii la răspundere penală. Sentința a fost pronunțată vineri, 28 februarie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău.
Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, sentința în cazul fostului judecător Serghei Popovici urma să fie pronunțată pe 21 februarie 2025, dar a fost contramandată pentru 28 februarie 2025.
Cauza penală a fost pornită în septembrie 2016. Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), în anul 2011-2013, fostul judecător, care exercita în acea perioadă funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat, a emis o hotărâre contrară legii, într-un caz civil, la cererea unei companii, privind încasarea datoriei în sumă de 500 de milioane de dolari, în mod solidar, de la pretinșii debitori.
În al doilea episod, potrivit PA, prin aceeași schemă, în martie 2013, judecătorul a emis o altă hotărâre contrară legii, într-un alt caz civil, la cererea unei alte companii, privind încasarea datoriei în sumă de 700 de milioane de dolari, în mod solidar, de la pretinșii debitori.
„Judecătorul a emis și eliberat ordonanța judecătorească prin care a dispus încasarea datoriei în sumă de 500 de milioane de dolari și 700 de milioane de dolari, în beneficiul creditorului – companiei străine, în ciuda lipsei actelor juridice valabile care să ateste împuternicirile reprezentantului creditorului. De asemenea, judecătorul a ignorat faptul că și restul documentelor anexate la dosar, nu erau autentificate corespunzător, precum și nici legalizate, astfel inculpatul la pronunțarea hotărârii judecătorești ignorând procedurile legale.
Ordonanțele judecătorești emise de judecător, în cauzele civile, au avut consecințe financiare considerabile (1,2 miliarde dolari SUA), fiind transmise unui executor judecătoresc, care a încasat forțat suma din conturile bancare ale pretinșilor debitori în folosul „creditorului”, menționează reprezentanții Procuraturii.
Urmărirea penală a durat aproximativ 4 luni, iar judecarea acesteia a durat mai bine de 8 ani. Cauza a fost examinată în procedură generală, inculpatul nerecunoscându-și vinovăția.
Judecătorii din „Laundromat”
Pe 22 şi 23 septembrie 2016, 16 foști și actuali magistrați primeau mandate de arestare pentru 30 de zile în dosarul spălării a aproximativ 20 de miliarde de USD. Ei erau acuzați că au emis încheieri prin intermediul cărora în R. Moldova s-au spălat bani rusești. Inițial, în dosar figurau 17 judecători, doi dintre care au decedat, iar al treilea, Victor Orândaș a reușit să plece din R. Moldova.
Dosarul penal pe numele judecătorilor a fost deschis abia la doi ani şi jumătate după ce Curtea Supremă de Justiție trimitea pe adresa Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Anticorupție şi CSM o notă informativă privind implicarea mai multor magistrați din R. Moldova într-o schemă dubioasă de spălare de bani, fiind indicate numele magistraților şi dosarele în care aceștia ar fi acționat fraudulos. La 20 septembrie 2016, dată la care dosarul în privința celor 17 magistrați a fost făcut public, doar 7 dintre ei mai activau în sistemul judecătoresc.
Celelalte 14 dosare au fost trimise în judecată la început de februarie 2017. În acele dosare, ei sunt învinuiți de pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri contrare legii, tot în dosarul „Laundromat”.
În octombrie 2020, cinci judecători vizați în dosarul „Laundromat” au revenit, oficial, în funcții, după ce, în septembrie 2020, procurorii anticorupție i-au scos de sub urmărire penală, într-un alt dosar în care erau învinuiți de complicitate la spălarea de bani, pe motiv că fapta nu a întrunit elementele infracțiunii. Ulterior, unii judecători au fost suspendați din funcții.
În aprilie 2024, ex-judecătorul Curții de Apel Chişinău, Ştefan Niţă, a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii privind pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii, pe cazul „Laundromat”. Acesta însă a fost liberat de răspunderea penală, întrucât termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere penală a intervenit cu mulți ani în urmă. Tot în aprilie 2024, judecătorul Garri Bivol, care era învinuit de pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei hotărâri contrare legii în dosarul „Laundromat”, a fost achitat.
