Două persoane vizate în dosarul Fraudei cu produse petroliere au ajuns pe banca acuzaților. Detalii de la PA
Procuratura Anticorupție (PA) anunță despre finalizarea și remiterea în instanța de judecată a șase episoade disjunse din cauza penală denumită generic „Frauda cu produse petroliere”, în privința a doi învinuiți, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii de delapidare a averii străine și escrocherie.
Conform unui comunicat al PA, urmărirea penală a fost pornită în iulie 2022 de către Inspectoratul General al Poliției al MAI, în baza unor plângeri privind comiterea de către un grup de persoane a infracțiunii de delapidare a averii străine, escrocherie și spălare de bani.
„Potrivit materialelor administrate de Procuratura Anticorupție, cu suportul IGP al MAI, Serviciul Vamal, ARBI și CNA, s-a stabilit că, un grup de cetățeni ai R. Moldova, prin diferite scheme infracționale, în perioada anilor 2021-2022 au însușit, dispus și folosit bunurile companiei încredințate în gestiune (companie petrolieră), și anume, produse petroliere în volum de 461 366 de litri de motorină în valoare de peste 8 milioane de lei, care prin intermediul companiei transportatoare ce aparține învinuiților, erau livrate și vândute contra bani în numerar la alți agenți economici decât ce-i indicați în facturile fiscale, iar mijloacele financiare realizate, erau însușite în interese proprii.
De asemenea, aceștia, prezentându-se ca angajați ai companiilor petroliere, având intenția criminală îndreptată spre dobândirea ilicită a mijloacelor financiare de la persoane fizice și juridice din R. Moldova, au lansat pe piața R. Moldova oferte cu produse petroliere la preț diminuat, iar ca rezultat au însușit prin înșelăciune în perioada anilor 2019-2022 produse petroliere și mijloace financiare de la victime în sumă de peste 8 milioane de lei, cauzând un prejudiciu total de aproximativ 17 milioane de lei”, se spune în comunicatul PA.
Învinuiții nu și-au recunoscut vinovăția, cauza penală fiind trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Totodată, în scopul recuperării prejudiciului și eventualei confiscări speciale a fost aplicat sechestru asupra bunurilor mobile și imobile în valoare de aproximativ 14 milioane de lei.
Dacă vor fi găsiți culpabili de comiterea infracțiunii incriminate, inculpații riscă o pedeapsă sub formă de închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.
