Dosarul Interpol: Fostul șef al Direcției Cooperare Polițienească Internațională și cel al Inspectoratului General pentru Migrație, puși sub învinuire pentru corupere și falsificarea actelor
Două persoane au fost puse luni, 3 martie, sub învinuire în dosarul Interpol. Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că, în rolul de conducător al grupului de urmărire penală, șefa instituției, Veronica Dragalin, a semnat ordonanțe de învinuire finale în privința fostului șef al Direcției Cooperare Polițienească Internațională (DCPI) Viorel Țentiu și fostului șef Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) Mihail Vodă. Ordonanțele de învinuire urmează să fie aduse la cunoștința învinuiților în următoarele 48 ore.
Anterior, au fost semnate ordonanțele de învinuire finale în privința unui avocat și a fostului președinte al Comisiei pentru Control a Fișierelor din cadrul Interpol. În următoarele „săptămâni sau luni”, urmărirea penală în privința acestor patru persoane urmează să fie terminată, au comunicat oamenii legii.
Probele acumulate în ultimele 11 luni de către procurori ar fi stabilit că mai multe persoane, acționând concertat ca un grup criminal organizat, au reușit să blocheze Notificări Roșii Interpol în privința unor fugari străini din diferite jurisdicții, inclusiv China, Franța, Australia, Rusia și altele, prin comiterea mai multor infracțiuni de corupție, cum ar fi corupere pasivă, corupere activă și falsificarea documentelor. Cel puțin 28 fugari au beneficiat de această schemă în perioada august 2022 – iunie 2024, conform acuzatorilor de stat.
„În cadrul investigației, au fost identificate peste 140 persoane din diferite țări care posibil au fost verificate ilegal în bazele de date Interpol.
În R. Moldova, această schemă a implicat două instituții de stat – Direcția Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) tot din cardul MAI. Mai exact, IGM elibera confirmări false că fugarii respectivi aveau statut de solicitant de azil, chiar dacă aceste persoane fizic nu au intrat niciodată pe teritoriul R. Moldova. Ulterior, DCPI expedia informație falsă către Interpol referitor la statutul legal a acestor fugari.
După ce Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții pe teritoriul R. Moldova, cu sprijin din partea autorităților franceze și americane, Interpol a intervenit să deblocheze Notificările Roșii în privința acestor fugari. În februarie 2025, pe baza informației prezentate de Procuratura Anticorupție, Interpol a intervenit să deblocheze Notificarea Roșie și în privința lui Vladimir Plahotniuc”, se arată într-un comunicat de presă.
În cadrul cauzei penale, Procuratura Anticorupție a colaborat cu autorități din multiple jurisdicții, inclusiv Franța, Statele Unite, Marea Britanie, România, Ucraina, Spania, Elveția și Emiratele Arabe Unite. În legătură cu acest dosar, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a avut ședințe în Abu Dhabi cu autoritățile Emirate pentru „a întări colaborarea internațională”.
7 milioane de euro și alte transferuri bancare între două soții
Rulaje bancare din bănci din Emiratele Arabe Unite ar arăta alimentări bancare în sume de peste 7 milioane de euro în total, în perioada acestei scheme, în interesul unei companii create cu acest scop.
„În aceeași perioadă infracțională, octombrie 2022 – mai 2024, rulaje bancare din bănci din România arată transferuri bancare între soțiile a doi membri ai grupului criminal organizat, ce reprezintă mita plătită pentru serviciile corupte din R. Moldova. La fel, probele acumulate demonstrează că în perioada 2022-2024, obiectul mitei a inclus și două mașini de lux – un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin terțe persoane și membri de familie
La moment, soția unui membru al grupului criminal și soția și fiul major al unui alt membru al grupului criminal au statut de bănuit”, a transmis Procuratura.
Procuratura Anticorupție mai notează că, în cadrul echipei comune Eurojust, a expediat o copie a întregului dosar penal către autoritățile franceze, inclusiv audierile martorilor și a învinuiților în format video, documente și acte ridicate la percheziții, acte și procese-verbale de examinare.
În prezent, autoritățile franceze la fel au o investigație activă pe această schemă de corupție de nivel internațional.
