(DOC/VIDEO) Procuratura Anticorupție a prezentat schemele de escrocherie și spălare de bani în care a fost implicat Platon
Azi, Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție a vorbit într-o conferință de presă despre cauza penală pe care s-a solicitat extrădarea lui Veaceslav Platon, și a prezentat, totodată, schemele prin care au fost legalizate veniturile provenite ilicit în activitatea de spălare a banilor și escrocherie efectuată de acesta.
„Prima cauză penală a fost pornită la 21 iunie 2015 pe faptul spălării de bani în proporții deosebit de mari. A doua cauză penală a fost pornită peste ceva timp, la 18 august 2015, pe faptul deposedării SA „Banca de economii” de mijloace bănești prin crearea unei scheme infracționale de acordare a creditelor unor persoane juridice. Cauzele penale nominalizate au fost conexate într-o singură procedură, deoarece avem conexiune între ele și era necesar pentru buna administrare a justiției. Extrădarea lui Platon a fost solicitată pe două capete de acuzare – escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari”, a subliniat Morari.
Totodată, Morari s-a referit la modalitatea propriu-zisă de dobândire a banilor de la BEM, precum și de alte instituții implicate în escrocherii, dar și la complicitatea lui Shor în aceste scheme. Morari a subliniat că au fost utilizate inginerii financiare complexe cu implicarea juriștilor și a entităților offshore din Marea Britanie, Letonia, Noua Zeelandă și Cipru.
Vedeți mai jos schemele prezentate astăzi prin care Platon este învinuit că ar fi sustras aproximativ 1 miliard de lei de la Banca de Economii. ZdG va reveni la subiect în ediția tipărită de joi.
Sursa Video: www.ZdG.md
