Cinci persoane, reținute în urma a peste 50 de percheziții desfășurate în cadrul unor dosare pornite pe finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și falsificarea rapoartelor financiare
Oamenii legii au desfășurat în dimineața zilei de marți, 1 octombrie, acțiuni de urmărire penală, la Comrat, în cadrul unor cauze pornite pe fapte de spălare de bani, falsificarea rapoartelor financiare și finanțarea ilegală a unui partid politic. Cinci persoane au fost reținute în urma perchezițiilor, fiind plasate în izolator pentru 72 de ore, se arată într-un comunicat de presă.
În total, au fost efectuate 51 de percheziții la 20 figuranți, inclusiv în birourile acestora din incinta organizației teritoriale Comrat a formațiunii. Totodată, percheziții au avut loc la domiciliile și în automobilele bănuiților.
Astfel, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA), în procesul documentării au fost fixate mai multe episoade de mobilizare a cetățenilor la proteste contra unor remunerații bănești, achitarea ilegală a transportatorilor de pasageri la protestele organizate, precum și achitarea salariilor pentru „activiștii” formațiunii. De asemenea, a fost documentată plata suplimentelor la pensii și la salarii pentru unii bugetari prin intermediul aplicației „ПСБ” a Bancii din Federatia Rusă „Промсвязьбанк”.
Acțiunile au loc sub conducerea procesuală a Procuraturii mun. Cahul.
Cum reprezentanților partidelor afiliate oligarhului Ilan Șor le sunt create conturi într-o bancă din Rusia, aflată sub sancțiuni internaționale. Percheziții într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice
Procurorii anticorupție, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), au efectuat vineri, 16 august, mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali săvârșită în proporții mari, dar și pentru spălarea de bani săvârșită de un „grup criminal organizat în proporții deosebit de mari”.
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor, le sunt create conturi în banca comercială „Promsvyazbank” din Federația Rusă (aflată sub sancțiuni internaționale pentru oferirea de sprijin armatei ruse în războiul din Ucraina), după care, pentru activitatea în folosul partidelor și pentru coruperea electorală în cadrul alegerilor din toamnă, prin intermediul aplicației „PSB” le sunt transferate pe conturile acestora sume de bani în ruble rusești, care variază de la 10 000 la 55 000 de ruble (echivalentul a 1 975 – 10 870 de lei moldovenești).
Din imaginile video publicate de Poliție se înțelege că blocul „Victorie-Pobeda”, afiliat oligarhului Ilan șor, este vizat în acest dosar.
În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din republică sunt remunerați lunar cu sume bănești, care nu sunt reflectate în evidența contabilă a formațiunilor, se spune în comunicat.
