Bărbatul prins cu 550 de mii de euro în valiză, plasat în arest la domiciliu
Bărbatului reținut pe 5 octombrie, în timp ce încerca să introducă în R. Moldova 550 de mii de euro nedeclarați, i-a fost aplicată măsura de arest la domiciliu. La data de 10 octombrie, acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile.
Conform unui comunicat emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) acuzatorii de stat au contestat încheierea la Curtea de Apel Chișinău.
Anterior, Curtea de Apel Chișinău a respins contestarea procurorilor privind plasarea învinuitului în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce magistrații au dispus aplicarea lui pentru un termen de 20 de zile.
„Scopul solicitării PCCOCS de aplicare a arestului preventiv față de învinuit ține de asigurarea cercetării obiective a cazului, inclusiv împiedicarea acestuia de nimicire a probelor, precum și excluderea probabilității sporite ca bărbatul să nu se prezinte în fața autorităților pentru investigarea în continuare a acestei tentative de contrabandă”, se arată în nota informativă publicată de PCCOCS.
Bărbatul este suspectat de afiliere la fostul partid „Șor”, iar banii urmau să fie utilizați pentru finanțarea unor candidați din partea formațiunii „ȘANSĂ”, notează deschide.md.
Președintele partidului Alexei Lungu a negat anterior că banii urmau să fie utilizați de formațiunea pe care o conduce.
Pe 4 octombrie 2023, oamenii legii au efectuat 70 de percheziții la domiciliile și automobilele reprezentanților partidului politic „ȘANSĂ”, afiliat fostului deputat fugar Ilan Șor, precum și la sediile raionale. Conform Procuraturii Anticorupție, perchezițiile au fost autorizate în cadrul cauzei penale pornite pe faptul comiterii infracțiunilor pe faptul „finanțării ilegale a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali săvârșită în proporții mari” și a componenței de infracțiune prevăzută de art. 243 alin. (3), lit. a) și b) Cod penal „spălarea de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari”.
