Arest preventiv pentru 25 de zile pentru patru dintre cele cinci persoane reținute la Comrat într-un dosar de finanțare ilegală a unei formațiuni politice afiliate lui Șor

Patru dintre cele cinci persoane, reținute pe 1 octombrie de Centrul Național Anticorupție (CNA), la Comrat, în dosare de finanțare ilegală a unei formațiuni politice afiliate ex-deputatului fugar Ilan Șor, spălare de bani și falsificarea rapoartelor financiare, au fost arestate preventiv pentru 25 de zile, conform unui comunicat de presă.

Decizia a fost luată de Judecătoria municipiului Cahul care a dispus, de asemenea, aplicarea controlului judiciar pe un termen de 60 de zile în privința celei de-a 5-a persoană.

Deși oamenii legii nu au dat numele formațiunii politice, ex-deputatul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare cu executare în dosarul „Frauda bancară”, a declarat atunci că „la Comrat au fost reținute persoane care sunt acuzate de așa-zisa finanțare ilegală a partidului nostru”, cu referire la blocul politic Victorie, anunțat la Moscova, dar care nu a fost înregistrat la Comisia Electorală Centrală.

„Vreau să transmit echipei noastre, celor care sunt reținuți, celor care sunt supuși unor interogatorii și percheziții umilitoare, celor care sunt urmăriți. Suntem împreună. Nu vă fie teamă de nimic”, a scris Șor pe Telegram, pentru că paginile sale de Facebook au fost blocate de compania Meta.

Oamenii legii au desfășurat în dimineața zilei de marți, 1 octombrie, acțiuni de urmărire penală, la Comrat, în cadrul unor cauze pornite pe fapte de spălare de bani, falsificarea rapoartelor financiare și finanțarea ilegală a unui partid politic. Cinci persoane au fost reținute în urma perchezițiilor, fiind plasate în izolator pentru 72 de ore.

În total, au fost efectuate 51 de percheziții la 20 figuranți, inclusiv în birourile acestora din incinta organizației teritoriale Comrat a formațiunii. Totodată, percheziții au avut loc la  domiciliile și în automobilele bănuiților.

Astfel, conform unui comunicat de presă emis atunci de CNA, în procesul documentării au fost fixate mai multe episoade de mobilizare a cetățenilor la proteste contra unor remunerații bănești, achitarea ilegală a transportatorilor de pasageri la protestele organizate, precum și achitarea salariilor pentru „activiștii” formațiunii. De asemenea, a fost documentată plata suplimentelor la pensii și la salarii pentru unii bugetari prin intermediul aplicației „ПСБ” a Bancii din Federatia Rusă „Промсвязьбанк”.

Acțiunile au loc sub conducerea procesuală a Procuraturii mun. Cahul.

Cum reprezentanților partidelor afiliate oligarhului Ilan Șor le sunt create conturi într-o bancă din Rusia, aflată sub sancțiuni internaționale. Percheziții într-o cauză penală privind finanțarea ilegală a partidelor politice

Procurorii anticorupție, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), au efectuat vineri, 16 august, mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali săvârșită în proporții mari, dar și pentru spălarea de bani săvârșită de un „grup criminal organizat în proporții deosebit de mari”.