Administratorul unei companii, condamnat pentru complicitate la spălarea banilor din Banca de Economii: doi ani de închisoare și confiscarea a peste 1,46 milioane de lei

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat pe administratorul unei companii pentru complicitate la spălare de bani. Instanța a dispus miercuri, 26 februarie, o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 4 ani, dintre care doar 2 ani ar urma să fie executați. Totodată, a fost dispusă confiscarea specială a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii, în sumă de 1 460 660 de lei.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Procuratura Anticorupție (PA), cauza penală a fost disjunsă în anul 2023, dintr-o altă cauză penală în cadrul căreia urmărirea penală a fost suspendată.

Conform probelor prezentate în instanță, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, activând în funcția de administrator al unei companii, în coparticipare cu beneficiarul efectiv al acesteia cât și cu alte persoane, au dobândit prin escrocherie de la „Banca de Economii” SA mijloace bănești sub formă de credit în sumă de 4 400 000 de lei.

Datele de pe portalul instanțelor de judecată arată că miercuri, 26 februarie, judecătoarea Vasilisa Muntean a pronunțat sentința în cauza Mihail Şecherli, Serghei Burlacu și Igor Gordienco.

Contactată de ZdG, purtătoarea de cuvânt a Judecătoriei Chișinău, Natalia Jurminschi, a menționat că sentința a fost pronunțată doar în privința unei persoane, cauza penală fiind disjunsă anterior și repartizată altui magistrat în privința a doi învinuiți.

„În scopul deghizării originii ilicite a banilor, 1 200 000 de lei au fost transferați pe contul unei companii în baza unui contract fictiv. Ulterior compania respectivă, cu același scop și mijloace a transferat 1 144 000 de lei pe contul companiei a cărui administrator era inculpatul.

Totodată, în aceeași perioadă, conform operațiunilor financiare, la contul companiei au mai parvenit mijloace bănești în sumă de 323 000 de lei și tot în aceiași zi, a fost ridicată în numerar suma de 1 460 660 de lei”, notează PA.

Judecarea cauzei a durat 1 an și 3 luni, inculpatul recunoscându-și vinovăția. Instanța a dispus aplicarea măsurii preventive-arestul preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței.

Totodată, în scopul garantării confiscării speciale, a fost menținut sechestrul asupra bunurilor inculpatului.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.