Ilan Șor, verificat privind implicarea în „Laundromat”

Deputatul lipsit de imunitate Ilan Șor, omul de afaceri Andrei Timotin, un apropiat al lui Vlad Plahotniuc, și bancherul Gherman Gorbuntsov se numără printre persoanele verificate dacă ar avea vreo implicare în schema de spălare de bani „Laundromat”, transmite rbc.ru, care notează că ancheta în acest sens continuă, fiind chemați la audieri figuranți și martori.

Conform sursei, în total, sunt verificați peste 30 de cetățeni ai Federației Ruse, R. Moldova și Letoniei, cu excepția celor care au fost deja arestați sau sunt anunțați în căutare, iar lista include, în mare parte, administratori ai băncilor care au rămas deja fără licență.

• Unul din bancherii ruși implicați în laundromatul moldovenesc și-a recunoscut vina. În dosar apar numele lui Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon

RBK rusă mai scrie că MAI-ul rusesc îl consideră pe Vladimir Platon, ex-proprietar al Moldindconbank, inițiator al „schemei moldovenești”. Potrivit oamenilor legii, Plahotniuc i-a acceptat acestuia ideea de a organiza un canal internațional de retragere a banilor.

• Platon, despre Laundromat: Nimeni nu știe suma, nu e de 71 de miliarde de dolari

Schema de fraudă „Landromat” ar fi cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie.

• Studiu: Rolul autorităţilor din R. Moldova în facilitarea schemei de spălare a 71 miliarde de dolari