„Una dintre cele mai sofisticate escrocherii financiare din ultimii ani”: Două femei din Ialoveni au rămas fără 4 milioane de lei. Doi bănuiți, plasați în arest
Doi bărbați, care ar fi prejudiciat două femei cu peste 4 000 000 de lei, într-o schemă de „investiții” pe platforme de tranzacționare, au fost reținuți de oamenii legii din Ialoveni.
Potrivit unui comunicat de presă emis de Procuratura Generală (PG), faptele ar fi avut loc în octombrie-decembrie 2024. Atunci, bănuiții din Bălți și Chișinău cu vârste de 20 și 27 de ani (unul din ei fiind din Turcia, în prezent stabilit în R. Moldova) le-ar fi convins pe cele două victime să investească în așa-zise platforme legale de tranzacționare valutară.
„În acest mod, bănuiții care s-au prezentat telefonic (și în scris) ca „experți în investiții” le-ar fi promis victimelor că în scurt timp vor avea un venit fabulos. În acest scop, victimele au recurs la soluții extreme, inclusiv creditarea de la companii și bănci, și împrumuturi de la rude și cunoscuții din Ialoveni, iar una din ele chiar și-a vândut apartamentul ca să facă rost de și mai mulți bani pentru investiții”, notează PG.
Totuși, victimele ar fi avut îndoieli privind realitatea promisiunilor celor doi. Prin urmare, acestea au anunțat autoritățile de drept, care i-au reținut pe bănuiți chiar în momentul în care primeau o altă sumă de bani (după ce anterior solicitaseră transferarea sumelor pe conturi din străinătate).
În cadrul perchezițiilor de la domiciliile acestora au fost depistate „sume impunătoare” de bani și dispozitive electronice de păstrare a criptovalutei. Ulterior, la solicitarea Procuraturii Ialoveni, cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, prin încheierea Judecătoriei Hîncești (sediul Ialoveni).
Pe parcursul investigațiilor, autoritățile de drept au constatat faptul că victime ale schemei celor doi ar fi mult mai multe – câteva sute.
„Investigațiile penale continuă pentru identificarea întregului spectru al acțiunilor infracționale ale grupului criminal organizat, care a pus la cale una dintre cele mai sofisticate escrocherii financiare din ultimii ani, cu un venit zilnic preliminar estimat la $50 000”, subliniază PG.
Recomandările autorităților pentru doritorii de investiții pe platforme de tranzacționare:
– Nu te lăsa ispitit de promisiunile de câștiguri uriașe și rapide – Acestea sunt improbabile. Dimpotrivă, astfel de promisiuni de cele mai multe ori sunt semne ale unei escrocherii;
– Cine este persoana/compania care promite veniturile fabuloase? Asigură-te că platforma și persoanele cu care interacționezi sunt legitime;
– Cere sfatul unui specialist! Înainte de a lua o hotărâre financiară importantă, consultă un expert în investiții;
– Contactează imediat autoritățile de drept dacă când bănuiești că ai fost victima unei fraude.
