Prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar va deveni obligatorie, indiferent de sumă

Moldovenii vor fi obligați să prezinte actele de identitate pentru a putea efectua operațiunile de schimb valutar, indiferent de sumă. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament, anunță pe Telegram președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian.

„Recent, Parlamentul votat modificări la legea pentru combaterea spălării banilor prin care cei care doresc să facă schimb valutar cu sume mai mari de 10.000 lei trebuie să prezinte actul de identitate. La analiza implementării legii, s-a constatat că această normă poate fi ocolită prin mai multe metode, inclusiv prin eliberarea mai multor bonuri fiscale pentru sume mai mari de 10 mii lei. 

Pentru a avea mai multă siguranță că această măsură funcționează, am înregistrat un amendament prin care stabilim că prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar devine obligatorie, indiferent de sumă”, explică Radu Marian, președintele Comisiei economie, buget și finanțe.

Totodată, acesta menționează faptul că în țările europene există deja o practică similară, inclusiv în România, unde se solicită un act de identitate indiferent de suma schimbată. „Este un amendament important în contextul eforturilor noastre de combatere a finanțării ilegale a grupărilor criminale deghizate în partide politice”, mai adaugă Radu Marian.

287.2023.ro by Ziarul de Gardă on Scribd

Anterior, o modificare în articolul 5 din Legea Nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare de pe 1 iulie 2023. Conform acesteia, moldovenii au devenit obligați să prezinte un act de identitate la casele de schimb valutar pentru a putea schimba sume ce depășesc 10 mii de lei.

„(8) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), operațiunea de schimb valutar în numerar cu o valoare care depășește 10000 de lei se efectuează cu prezentarea actelor de identitate, iar datele din acestea urmează a fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar.”