Prejudiciu de peste 6,5 milioane de euro: Grup criminal organizat, specializat în fraude informatice și spălarea banilor, reținut de PA
Mai multe persoane fizice și juridice din Spania, Marea Britanie și România au fost prejudiciate de aproximativ 6,5 milioane euro. Făptașii, un grup criminal organizat specializat în fraude informatice și spălarea banilor rezultați din sustragerea de pe conturile bancare ale victimelor, constituit în mare parte din cetățeni români și moldoveni, au fost deconspirați de Procuratura Anticorupție (PA) și procurorii din cadrul DIICOT România.
Circuitul banilor proveniți din activități infracționale a fost extins prin realizarea mai multor transferuri din conturile colectoare la conturile de card ale altor persoane, în mare parte din R. Moldova.
În acest sens, o altă parte din membrii grupului criminal organizat, au identificat și recrutat persoane cu venituri modeste, care contra unor remunerații au deschis pe numele lor conturi de card bancar, cu opțiuni de internet banking, iar cardurile bancare, datele pentru online banking și restul rechizitelor le-au pus la dispoziția recrutorilor.
La data preluării cardurilor bancare de către recrutori, pe conturile aferente erau transferate mijloacele financiare, în sume ce variau în jurul valorii de 10 mii de euro per transfer.
Potrivit unui comunicat al PA, activitățile infracționale au avut loc în perioada anilor 2018–2020, în R. Moldova fiind identificate un grup de aproximativ 90 de persoane, recrutate, inclusiv patru recrutori, fiecare cu rol definit, unii cu abilități IT, iar alții cu acte de identitate false au creat conturi bancare, în care să fie adunate mijloacele financiare sustrase de la victime.
Cei patru recrutori au fost recunoscuți și audiați în calitate de învinuiți, fiindu-le efectuate percheziții domiciliare și informatice. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.
Totodată, în vedere recuperării prejudiciului, a fost aplicat sechestru pe mijloace bănești de peste 160 mii de euro. Banii sechestrați au fost transferați pe conturile speciale ale ARBI.
