Plahotniuc, judecat în lipsă la Moscova pentru așa-numita „schemă moldovenească” sau „Laudromatul rusesc”, în care ar fi fost „atras” de Veaceslav Platon

În Rusia a început examinarea în judecată a dosarului penal împotriva oligarhului moldovean, Vlad Plahotniuc. Procesul are loc în lipsa acestuia, Plahotniuc fiind învinuit de procurorii ruși de faptul că ar fi delapidat 220 de miliarde de ruble rusești (2,2 miliarde de euro) din Federația Rusă, prin ceea ce ei numesc „schema moldovenească”, transmite publicația rusă „Komersant”, sau „Laudromatul rusesc”, după cum este cunoscută această schemă în R. Moldova.

Plahotniuc ar fi fost „atras” în această schemă de către Veaceslav Platon, care controla banca Moldindconbank din R. Moldova, mai notează sursa citată. Împreună, cei doi ar fi creat o grupare criminală organizată, cu implicarea a două companii ce au luat împrumuturi pe care nu le-au returnat, utilizând conturi bancare deschise în bănci rusești.

Potrivit Ministerului rus al Afacerilor Interne, prin „schema moldovenească” au fost delapidate cel puțin 450 de miliarde de ruble, mai notează sursa citată.

Plahotniuc ar fi fost implicat în patru episoade, în perioada iunie 2013 – sfârșitul anului 2014. În Rusia, oligarhul moldovean mai este investigat pentru contrabandă cu droguri. În 2015, acesta ar fi dat indicații să fie cumpărate 20 kg de hașiș din Maroc și să fie livrate acoliților lui din Moscova, scrie presa rusă. 

Veaceslav Platon este deja condamnat în Rusia, în lipsa acestuia, la 20 de ani de închisoare de maximă securitate, pentru delapidarea a 126 de miliarde de ruble, prin intermediul aceleiași scheme de delapidare.

Amintim că în octombrie 2024, Ministerului rus de Interne, a informat că Platon ar fi folosit o schemă ilegală de sustragere a banilor împreună cu alți trei complici, inclusiv oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc și Renato Usatîi, liderul formațiunii „Partidul Nostru”, fost candidat la prezidențiale anul trecut.

Vladimir Plahotniuc a fost anunțat în căutare internațională prin Interpol, la 6 februarie 2025, după ce în 2020 refuzase solicitarea autorităților R. Moldova în acest sens.

El este vizat în mai multe dosare penale în R. Moldova, în judecată find examinat numai unul. Este vorba de dosarul privind frauda bancară, în care Plahotniuc este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, prin care acesta ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39,2 milioane de dolari SUA și 3,5 milioane de euro. Dosarul să a fost conexat la cel în care sunt vizați foștii conducători ai băncilor falimentare și ai Băncii Naționale a Moldovei.

Vladimir Plahotniuc a plecat din R. Moldova în iunie 2019, după ce partidul pe care îl conducea, PDM, a cedat guvernarea unei coaliții formate din Blocul ACUM și PSRM, destrămată în noiembrie 2019.

Veaceslav Platon a fost reținut în Marea Britanie, la 13 martie 2025, urmând a fi extrădat în R. Moldova, după cum a anunțat Procuratura Generală. Demersul procurorilor moldoveni ar fi fost transmis autorităților britanice la 25 septembrie 2024. Platon a părăsit R. Moldova în vara anului 2021, după ce a fost eliberat din închisoare ca urmare a demersului fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo. Platon fusese condamnat într-un dosar privind frauda bancară. Pe numele lui sunt intentate mai multe dosare penale în R. Moldova, inclusiv pentru implicarea în frauda bancară. O parte se află la faze de urmărire penală, iar trei sunt examinate în instanțele de judecată.