Peste 10 milioane de lei, în diferite valute, ridicate de oamenii legii în timpul unor percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale

Mai multe telefoane mobile și mijloace bănești în valută națională și străină în sumă de peste 4 590 000 de lei, 69 000 de dolari, 98 500 de euro, 24 000 de roni și 106 000 de lire au fost ridicate în urma unor percheziții efectuate în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții, potrivit unui comunicat al Poliției.

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale au efectuat, la 27 septembrie 2024, percheziții la domiciliile și birourile factorilor de decizie ai companiei de construcții.

Potrivit comunicatului, prejudiciul adus Bugetului public național în sumă de 109 milioane de lei a fost cauzat ca urmare a eschivării de la calculul și plata TVA aferentă importului de servicii, eschivării de la calculul și plata TVA aferentă bugetului și diminuării TVA aferentă bugetului, circumstanţe stabilite în cadrul controlului fiscal efectuat prin metoda verificării totale pentru perioada de activitate 2014-2021.

Totodată, s-a efectuat o percheziție repetată la un schimb valutar care a fost vizat în acțiunile din 7 martie și 3 iunie curent, care este complice la procesul de finanțare ilegală unde a fost depistat un curier care a încercat să fugă și a fost imobilizat.

• „Zece oameni sunt 50 de mii”. Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani: câteva milioane de lei și mii de euro ridicați, iar figuranții sunt foști angajați ai structurilor de forță
• Poliția: 30 de percheziții domiciliare și la schimburile valutare implicate în schema de finanțare ilegală a formațiunilor politice afiliate lui Șor. S-au ridicat circa 3 milioane de lei

Precizăm că, majoritatea mijloacelor financiare au fost ridicate de la schimbul valutar, implicat anterior în fapte de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale.

Precizăm că figurantul principal în cadrul acestui dosar, la moment, se află peste hotarele țării.

„Infracțiunea prevăzută de art.243 alin.(3) din Codul penal (spălarea banilor) se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 13 000 la 20000 de unități convenționale, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 40 000 la 60 000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice.

De asemenea, infracțiunea prevăzută de art.244 alin.(2) lit.b) din Codul penal (evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor şi organizațiilor) se pedepsește cu amendă în mărime de la 13 000 la 20 000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 20 000 la 40 000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice”, precizează Poliția.