Percheziții la o agenție de turism într-un dosar de spălare a banilor în proporții deosebit de mari. Ar fi implicate firme din Emirate și Bulgaria

Un agent economic din domeniul turismului a fost percheziționat într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Măsurile de investigație au fost efectuate de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratului Național de Investigații, de comun cu procurorii din cadrul ProcuraturII Pentru Combaterea Criminalității și Cauze Special (PCCOCS), se arată în comunicatul de presă al Inspectoratului General al Poliției.

În timpul măsurilor speciale de investigație oamenii legii au stabilit că factori de decizie ai agentului economic, în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite (EAU) și Bulgaria, ar fi implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți.

În context, ofițerii de investigație au documentat acordarea unor servicii pretins ilegale, care ar depăși  suma de circa 2 milioane de euro. În timpul perchezițiilor în oficiul companiei, polițiștii au ridicat contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.

Oamenii legii precizează că cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.