O rețea infracțională implicată în escrocherii și spălare de bani este în vizorul oamenilor legii. Au fost reținute 12 persoane
Oamenii legii anunță că au destructurat o rețea infracțională, specializate în servicii de tip call-centru, membrii căreia sunt bănuiți de comiterea fraudelor informatice, spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari. În urma a 35 de percheziții, 12 persoane au fost reținute. Cazul este în vizor Centrului Național Anticorupție (CNA) în comun procurorii Procuraturii Pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit materialelor, mai multe persoane din R. Moldova, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, s-au constituit într-un grup criminal organizat cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, preponderent deposedarea de mijloace financiare ale unor cetățeni străini. Oamenii legii scriu că sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc., bănuiții îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor.
„În cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a constatat că pentru a deghiza proveniența banilor, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitor persoane aflate în zone off-shore, după care acestea erau convertite în crypto-monedă și stocate pe portofele electronice. Ulterior, folosind contracte fictive de împrumut, banii intrau în conturile membrilor grupului. În perioada derulării investigațiilor, CNA și PCCOCS au reușit să documenteze dobândirea ilegală a peste 9 000 000 de lei”, se arată în comunicatul CNA.
Oamenii legii scriu că în urma perchezițiilor efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicate mai multe probe, mijloace financiare în diferită valută și patru automobile de lux – 2 Mercedes-uri clasa S, 1 Mercedes G și un Land Rover Range Rover.