Dosarul mașinilor de teren fictive de 3 milioane de lei: cei opt cetățeni ai Ucrainei, rămân în arest preventiv
Cei opt cetățeni ai Ucrainei, arestați la Chișinău pentru că ar fi fost implicați într-o schemă prin care ar fi obținut circa trei milioane de lei de la 40 de militari ucraineni, rămân în arest preventiv, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Încheierea a fost pronunțată miercuri, 14 august, de Curtea de Apel Chișinău, care a respins recursurile avocaților celor opt învinuiți.
Pe 14 august, oamenii legii din R. Moldova a anunțat despre reținerea acum două săptămâni, la 30 iulie, a opt cetățeni ai Ucrainei, care prin înșelăciune au obținut echivalentul a circa 3 000 000 lei, inclusiv în avans, de la 40 de militari ucraineni, pentru cumpărarea unor mașini, inclusiv de teren, propuse spre vânzare pe internet.
Astfel, conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), după consultarea anunțurilor și selectarea mașinii, militarii activi pe front transferau banii, urmare a campaniilor de colectare de fonduri din partea celor apropiați, în scopul folosirii mașinilor pentru apărarea estului Ucrainei. După transferarea banilor, însă, mașinile nu le erau livrate militarilor și nici banii nu le erau întorși.
În ziua ce urma transferul de bani (sau în unele cazuri peste câteva zile), cetățenii ucraineni extrăgeau banii transferați din bancomatele din R. Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături.
„În episoadele investigate de autoritățile din Ucraina sunt peste 100 de victime. Însă, urmare a intervenției autorităților de drept de la Chișinău și Kiev, activitatea ilegală a grupului criminal organizat a fost destructurată, iar fenomenul a încetat”, se arată în comunicatul de presă.
Persoanele reținute sunt refugiați din Ucraina în R. Moldova după declanșarea războiului în țara vecină. Aceștia au vârste cuprinse între 28 și 43 ani, în rândul acestora fiind și o femeie. Aceștia ar fi parte a unui grup infracțional care activa din 2022, și care, prin înșelarea victimelor și obținerea banilor, ar fi comis spălare de bani.
20 de percheziții în Chișinău și 10 în Ucraina
În Moldova au fost ridicate diverse bunuri care se prezumă a fi cumpărate din banii obținuți prin înșelătorie: 22 de automobile de lux (înregistrate pe persoane interpuse din categorii social vulnerabile, introduse inclusiv prin contrabandă, inclusiv Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), preponderent BMW X5, X6, X7), bijuterii presupuse a fi din aur în cantitate de 4,5 kg ce urmează a fi supuse expertizării, mijloace bănești care ar fi rezultate din escrocheria comisă, precum și peste 80 de carduri bancare din R. Moldova, Ucraina și Rusia.
Acțiunile au fost realizate cu suportul mascaților Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” și angajaților Inspectoratului Național de Securitate Publică.
După reținerea acestora, la solicitarea PCCOCS, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea lor în arest preventiv pentru 30 de zile. Totuși, avocații învinuiților au contestat la Curtea de Apel Chișinău încheierile de aplicare a arestului, iar instanța urmează să se pronunțe, persoanele beneficiind în continuare de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
