Guvernul a decis blocarea conturilor bancare ale lui Șor, Tauber și Cavcaliuc, sancționați internațional pentru acțiuni de destabilizare a R. Moldova. Decizia vizează încă 8 persoane
Consiliul interinstituțional de supervizare, care asigură implementarea în R. Moldova a legii Magnitsky, a decis blocarea fondurilor și a resurselor economice care aparțin sau sunt controlate de 11 persoane sancționate internațional, printre care fostul deputat fugar Ilan Șor, oligarhul Vladimir Plahotniuc și deputata fostului partid „Șor”, Marina Tauber, pentru acțiuni de destabilizare a R. Moldova.
Decizia Consiliului a fost luată pe 1 august 2024 și a intrat în vigoare pe 2 august, după ce a fost publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova.
„(…) Se blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează imediat Serviciul Fiscal de Stat despre aceasta, dar nu mai târziu de 24 de ore (…)”, se spune în document.
Restricțiile impuse de Consiliul interinstituțional de supervizare vizează 11 persoane sancționate anterior de Consiliul European pentru acțiuni de destabilizare a R. Moldova:
- Ilan Șor (politician moldovean și om de afaceri care este acuzat de implicare în finanțarea ilegală a partidelor politice din R. Moldova și de incitare la violență împotriva opoziției politice);
- Gheorghe Cavcaliuc (fostul șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției din R. Moldova. El este cunoscut pentru că a organizat și a participat la protestele violente din 20 octombrie 2022, alături de Ilan Șor. El și-a folosit legăturile din cadrul Poliției pentru a recruta foști ofițeri de poliție și a creat un grup paramilitar pentru a „proteja” demonstranții violenți);
- Marina Tauber (deputată a fostului partid „Șor”. Ea a fost acuzată în dosarul „Frauda bancară” și este cercetată în două dosare penale legate de finanțarea ilegală din partea unui grup infracțional organizat și falsificarea raportului privind gestiunea financiară a partidului Șor);
- Igor Chaika (om de afaceri rus responsabil de direcționarea de bani în sprijinul proiectelor Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care vizează destabilizarea R. Moldova);
- Vladimir Plahotniuc (vizat în numeroase dosare penale legate de infracțiuni în legătură cu deturnarea de fonduri ale statului moldovean și de transferul ilegal în afara R. Moldova. El a fost acuzat în Moldova în dosarul „Frauda bancară”);
- Chiril Guzun (liderul Asociației Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului”);
- Dmitri Miliutin (șeful adjunct al Departamentului de informații operaționale al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse, care ar fi responsabil de operațiunile secrete ale Rusiei în Republica Moldova, în special în regiunea transnistreană, începând din 2016);
- Arina Corșicova (candidata fostului deputat fugar Ilan Șor la funcția de primar al muncipiului Bălți);
- Dumitru Chitoroagă (administrator al canalelor TV6 și Orhei TV);
- Maria Albot
- Victor Petrov
- Asociația Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului” (care ar fi făcut încercări repetate de subminare a guvernării democratice din R. Moldova, inclusiv prin incitarea la revolte și demonstrații violente).
Măsurile restrictive ale UE au fost introduse pentru prima dată în aprilie 2023, la cererea R. Moldova, pentru a viza persoanele responsabile de „sprijinirea sau punerea în aplicare a acțiunilor care subminează sau amenință suveranitatea și independența acesteia, precum și democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea țării”.
