Peste 2,3 milioane de lei, confiscați: Banii erau aduși de la Moscova, în beneficiul unui grup criminal organizat
Circa 50 de persoane, pasagerii a două curse avia, au încercat să introducă în țară 130 de mii de dolari, echivalentul a peste 2,3 milioane de lei. Pasagerii sosiți de la Moscova au fost percheziționați la vama Aeroportului Internațional Chișinău (AIC). Potrivit oamenilor legii, persoanele „au avut rol de cărăuși ai banilor”, aceștia fiind destinați unui grup criminal organizat.
Potrivit oamenilor legii, cei aproape 50 de pasageri au fost transportați centralizat la Aeroport, cu autocarele, atât la plecare, cât și la revenire, atunci când au adus banii.
„Persoanele au avut rol de cărăuși ai banilor, astfel încât autoritățile să nu cunoască despre originea și scopul folosirii acestor bani. (…) Banii au fost indisponibilizați în calitate de probă în dosarul penal. De asemenea, au fost ridicate pentru cercetare și telefoane mobile (de modele identice, prezumându-se preliminar că le-ar fi fost oferite în scopul comunicării la subiectul introducerii ilegale a banilor în țară)”, notează Serviciul Vamal în comunicatul de presă emis miercuri, 15 mai.
Ofițerii Serviciului Vamal, de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS, anunță pornirea unei cauze penale pe faptul contrabandei cu circa 130 de mii de dolari (peste 2.300.000 lei) aduși în țară de pasagerii sosiți din Moscova.
Acțiunile de urmărire penală continuă, în vederea stabilirii originii și destinației banilor.
Anterior, la 22 aprilie, organele de drept au pornit o cauză penală după ce mai multe persoane care se întorceau pe calea aerului de la Moscova, acolo unde au participat la evenimentul de creare a blocului politic „Victorie”, coordonat de oligarhul Ilan Șor, au introdus în țară peste 20 de milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, mai multe persoane, preponderent din Autonomia Găgăuză, ar fi fost folosite în calitate de cărăuși. Pe lângă verificările de la Aeroport, în cadrul dosarului au fost desfășurate și peste 100 de percheziții, inclusiv în afara Chișinăului, în cadrul cărora de asemenea au fost ridicate sume mari de bani.
