Încă un episod din „frauda bancară”, trimis în judecată. În calitate de inculpați: foștii conducători ai BEM, Unibank și Banca Socială împreună cu administratorul special al BEM
Procuratura Anticorupție (PA) anunță despre finalizarea și expedierea în judecată a unui alt episod din dosarul „frauda bancară”, în care, în calitate de inculpați figurează numele a trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate Banca de Economii (BEM), Unibank și Banca Socială, precum și un șef de Direcție din cadrul Băncii Naționale a Moldovei (fost administrator special al Băncii de Economii).
Potrivit PG, procurorii au expediat în instanța de judecată 49 volume în care se conțin „probe pertinente, concludente care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate”.
„Aceștia sunt învinuiți de comiterea „escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de „spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”. Obiectul cauzei penale diferite justiției îl constituie fapte penale săvârșite în intervalul octombrie – noiembrie 2014, exprimate prin sustragerea mijloacelor bănești prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, cu ulterioara prejudiciere a bugetului public național în sumă de peste 2,2 miliarde de lei”, se arată într-o notă informativă a procuraturii Generale.
Conform PG, pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor, procurorii au instituit sechestre pe bunurile inculpaților estimate la circa 2 miliarde de lei.
„Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită generic „frauda bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni. Procuratura va informa suplimentar despre măsurile întreprinse și rezultatele obținute”, se mai arată în nota informativă.
Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanței.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a desfășurat pe 11 martie 2021, percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii din Moldova (BEM), Ion Ropot, context în care acesta a fost reținut în baza bănuielii rezonabile de comitere a abuzului de serviciu.
Anterior, PA a desfășurat mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul Băncii Naționale a Moldovei. În aprilie 2020, acțiunile procesual-penale au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea unui actual și fost viceguvernator, Ion Sturzu și respectiv Emma Tabîrță, precum și a unui șef de direcție de la BNM, dar și a lui Dorin Drăguțanu. Aceștia sunt bănuți de participare la escrocherie și spălare de bani, ambele infracțiuni comise în proporții deosebit de mari.
