Cei 12 învinuiți în schema de escrocherie „Deep fake” au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile
Cei 12 învinuiți ca urmare a operațiunii „Deep fake” au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) pe 9 august. Încheierea a fost pronunțată vineri de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
Învinuiții au fost plasați îna rest la solicitarea procurorilor din cadrul PCCOCS.
„Investigațiile continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, precizează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
Oamenii legii au anunțat joi, 8 august, reținerea a 12 persoane bănuite de escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor pe diverse platforme dedicate din România, în valoare de circa 1 200 000 de euro, începând din 2021.
Schema de escrocherie, denumită „Deep fake”, ar fi fost înfăptuită de un grup criminal organizat format din membri ai mai multor state.
„Prin urmare, operațiunea a fost desfășurată de comun cu procurorii DIICOT din România, cu sprijinul Direcției Investigații Strategice a Poliției din Ucraina (care a desfășurat nouă percheziții la Kiev), sub egida agențiilor europene Eurojust, Europol și Selec și cu sprijinul angajaților „Fulger””, se arată într-un comunicat de presă emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
În cadrul operațiunii, oamenii legii din R. Moldova și România au desfășurat 60 de percheziții domiciliare, în oficii (inclusiv patru centre de apel) și automobile din Chișinău, Ialoveni și Ocnița. Drept urmare, au fost ridicate inclusiv peste 100 de calculatoare, blocuri de sistem, zeci de telefoane, carduri bancare, arme de foc păstrate neconform, 10 automobile folosite la comiterea escrocheriei investigate, precum și zeci de mii de lei și peste 35 000 de dolari. La Kiev, autoritățile ucrainene au ridicat calculatoare și telefoane folosite la comiterea infracțiunii, precum și peste 58 000 de dolari și 70 000 de hrivne, care urmează să fie supuse cercetărilor penale.
